CFO Epoch Times bị buộc tội trong vụ án rửa tiền tiền điện tử trị giá 67 triệu đô la

Hồng Cơ Phong

Cập nhật lần cuối:

Tháng Sáu 4, 2024 05: 56 EDT | 1 phút đọc

Giám đốc tài chính của The Epoch Times, Weidong Guan, đã bị bắt giữ và buộc tội rửa tiền tiền điện tử.

Theo thông cáo báo chí mới nhất được công bố bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York, Weidong Guan, còn được gọi là Bill Guan, là CFO của công ty truyền thông đa quốc gia có trụ sở tại thành phố New York.

Vụ rửa tiền tiền điện tử của Guan

Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố rằng Guan đã tham gia “vào một kế hoạch xuyên quốc gia để rửa ít nhất khoảng 67 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp để mang lại lợi ích cho bản thân và công ty truyền thông”.

Bản cáo trạng cho biết rằng Guan và những người khác đã rửa tiền số tiền thu được một cách bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng dưới tên của công ty và quản lý nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty.

“Nhóm MMO” và các cá nhân khác đã cố tình sử dụng tiền điện tử để kiếm được hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm số tiền thu được từ các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp gian lận. Các khoản tiền sau đó được nạp vào nhiều thẻ ghi nợ trả trước.

Các quỹ thường được mua qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể với mức giảm giá dao động từ 70 đến 80 xu mỗi đô la, đổi lấy tiền điện tử.

Doanh thu hàng năm của Công ty tăng 410%

Sau khi tiền được gửi vào các tài khoản này, chúng thường được tiếp tục rửa tiền thông qua các quy trình rửa tiền khác qua các tài khoản ngân hàng khác thuộc sở hữu của Media Entities, các tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và các tài khoản tiền điện tử cá nhân của Guan.

“Khi các ngân hàng đặt câu hỏi về số tiền này, Guan bị cáo buộc đã nói dối nhiều lần và tuyên bố sai sự thật rằng số tiền này đến từ các khoản đóng góp hợp pháp cho công ty truyền thông”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói.

Doanh thu hàng năm của công ty truyền thông tăng vọt khoảng 410% so với năm trước sau khi Guan khởi đầu kế hoạch, tăng lên từ khoảng 15 triệu đô la lên khoảng 62 triệu đô la.

“Các cáo buộc ngày hôm nay phản ánh cam kết liên tục của Văn phòng này trong việc thực thi mạnh mẽ luật pháp chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận thông qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của tài chính Hoa Kỳ”, Williams nói.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức