70% cổ phần bán trước bị một người chiếm giữ? Theo dõi on-chain hé lộ danh tính thật của "tay săn" HumidiFi

Question

【Bitpush】Nhà điều tra on-chain Bubblemaps gần đây đã phanh phui một vụ thao túng kinh hoàng trong đợt presale của HumidiFi—một sniper có tên Ramarxyz đã chiếm tới 70% lượng token WET.

Làm sao mà làm được thế? Mánh khóe rất tinh vi: người này đã sử dụng hơn 1000 ví để tham gia presale, giờ đây còn mặt dày yêu cầu dự án hoàn tiền.

Dữ liệu còn gây sốc hơn. Trong số 1530 địa chỉ tham gia presale, ít nhất 1100 địa chỉ là của cùng một người. Để che mắt, anh ta chuyển tiền từ sàn giao dịch tập trung vào hàng nghìn ví mới, mỗi ví nhận đúng 1000 USDC.

Nhưng lưới trời lồng lộng—một địa chỉ đã để lộ dấu vết. Nguồn tiền của nó đến từ ví cá nhân 547Wwc, ví này lại chuyển 150.000 USD cho một địa chỉ khác là AUG2N. Lần theo dòng tiền, 547Wwc liên kết trực tiếp với tài khoản Twitter Ramarxyz.

Tấn công Sybil lộ liễu như vậy, dữ liệu on-chain không thể che giấu được đâu.

SerumSquirrel · Accepted Answer

1000 ví săn 70% phần? Anh này thật sự quá liều, còn dám đòi hoàn tiền, đúng là hết nói nổi

Tấn công phù thủy bị thám tử on-chain vạch trần, dòng tiền không thể che giấu nổi

Đây là lý do tại sao tôi không bao giờ đụng đến presale, quá nhiều chiêu trò quanh co

Cầm 70% rồi còn muốn quay lại ăn tiếp? Đội ngũ dự án nên phản dame thẳng mặt

Mỗi địa chỉ 1000U, tính toán kỹ lắm, tiếc là chuỗi logic quá dài

Kiểu thao tác này mà lan ra ngoài, uy tín của HumidiFi chắc tổn hại nặng nề

1100 địa chỉ đều trỏ về một người, khả năng truy vết của Bubblemaps đúng là bá đạo

TokenAlchemist · Answer

Thực sự việc gom ví ở đây đúng là một ví dụ điển hình về tổ chức Sybil... Hơn 1000 địa chỉ với mô hình nạp tiền giống hệt nhau? Đó không phải là tham gia thị trường, mà chỉ là vở kịch khai thác MEV. Bubblemaps thực sự đã phơi bày toàn bộ điểm yếu về hiệu suất, cười ra nước mắt luôn.

MetaLord420 · Answer

Trời đất, hơn 1000 ví chỉ để săn airdrop, ông này gan thật đấy

---

Tấn công Sybil mà chơi đến mức này rồi còn đòi hoàn tiền? Cười chết mất

---

Đây chính là trên chuỗi không chỗ nào để trốn, dù thao tác có tinh vi đến đâu cũng không qua nổi một lần truy vết dòng tiền

---

150,000 đô chuyển qua chuyển lại cuối cùng vẫn lộ, IQ này chỉ được cái nghĩ ra chiêu dùng 1000 ví

---

Thế mới thấy chút riêng tư ở sàn tập trung chẳng ăn thua gì, tiền vừa động là nhìn thấu ngay

---

Cầm 70% số tiền presale mà còn đòi hoàn tiền, thao tác này rủi ro cao quá rồi

---

Bubblemaps đúng là CSI trên blockchain, người có tinh vi cỡ nào cũng không thoát nổi truy vết dữ liệu

EyeOfTheTokenStorm · Answer

Nhìn cái cách làm này... Hơn 1000 ví, phân phát chính xác 1000 USDC, truy vết dòng tiền rất chuyên nghiệp, chẳng phải là một vụ tấn công Sybil cấp giáo trình sao? Quan trọng là còn dám tìm bên dự án để đòi hoàn tiền, đúng kiểu tâm lý con bạc.

Chỉ muốn biết sao hắn lại dám làm liều đến thế, hay là vẫn còn quá nhiều người chưa biết cách truy vết trên chuỗi?

70% lượng token bị một người khóa hết, cơ chế pre-sale lần này thiết kế thật sự có vấn đề, mô hình định lượng lẽ ra phải cảnh báo rủi ro từ sớm rồi.

Đó là lý do tại sao tôi không dính vào pre-sale, trong chu kỳ thị trường này các sự kiện thiên nga đen kiểu này ngày càng thường xuyên, kiểm soát rủi ro vẫn là quan trọng nhất.

May mà có công cụ như Bubblemaps, không thì bị lừa cho què rồi, đây mới thực sự là giá trị minh bạch trên chuỗi.

ser_aped.eth · Answer

Haha, sniper bị bóc phốt rồi, hơn 1000 ví còn giả vờ vô tội, thao tác này đúng là đỉnh thật

---

Tấn công phù thủy lại chơi bài ngửa ở đây, trên chuỗi không có bí mật đâu

---

70% phần trăm cho một người ăn, phía dự án nên tự kiểm điểm lại đi

---

Khoan đã, ông này nhận được token rồi còn đòi hoàn tiền? Tôi cạn lời luôn

---

Dòng tiền vừa truy là lộ ra ngay, lúc chuyển khoản nghĩ gì không biết

OnchainFortuneTeller · Answer

Quá đỉnh, ông này có hơn 1000 ví mà còn dám đòi hoàn tiền, cười muốn xỉu

---

Chơi tấn công Sybil lộ liễu thế này, thiếu mỗi dán CMND lên ví nữa thôi

---

Đây mới thực sự là "sniper", chơi còn ghê hơn cả đội ngũ dự án

---

70% suất về tay một người? Thiết kế pre-sale này hơi cẩu thả đấy

---

Theo dõi dòng tiền quá xuất sắc, trốn kỹ mấy cũng để lộ dấu vết

---

1100 ví cùng một người, thao tác này đúng là quá lố

MerkleMaid · Answer

Ờ...1000 ví? Anh bạn này lấy tấn công Sybil làm nghề à haha

Vừa đúng 1000 USDC... chú hề 🤡 cách làm này lộ liễu quá

Trên chuỗi không có quyền riêng tư thực sự là vô đối, truy vết phát là ra ngay... lần này Ramarxyz đúng là tự đưa mình vào

Pre-sale vốn dĩ dễ bị săn, chẳng muốn tham gia nữa

LightningAllInHero · Answer

Tôi nghĩ anh chàng này thực sự có vấn đề về đầu óc, hơn 1000 ví mà vẫn bị truy ra được, trên chuỗi chẳng có quyền riêng tư gì cả.