【Thế giới tiền mã hóa】Theo dõi mới nhất từ thám tử on-chain zachxbt cho thấy một cái tên từng gây chấn động giới crypto lại một lần nữa nổi lên—Danny/Meech, tên thật Danish Zulfiqar Khan. Kẻ gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng này bị nghi ngờ đã bị bắt giữ, các cơ quan thực thi pháp luật đang kiểm kê tài sản mã hóa của hắn.
Hiện có 18,58 triệu đô la tài sản số bị khóa tại địa chỉ 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Xem lại “thành tích” của tên này thật sự rùng mình: Tháng 8 năm ngoái, hắn cùng Malone, Veer, Chen và Jeandiel đã dàn dựng vụ trộm tài sản chủ nợ Genesis gây chấn động ngành, số tiền liên quan lên tới 243 triệu đô la; quay lại tháng 8/2023, hắn tham gia vào vụ chiếm đoạt SIM Kroll khiến thông tin cá nhân của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX bị lộ trên diện rộng, gây tổn thất hơn 300 triệu đô la.
Nhiều địa chỉ liên quan được zachxbt theo dõi đã bất ngờ bắt đầu chuyển tiền về địa chỉ 0xb37d vài giờ trước, mô hình thao tác này rất giống với các hành động thu giữ tài sản của cơ quan thực thi pháp luật trước đây. Có vẻ như những ngày “tự do” của “cao thủ” này đã kết thúc.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
WinterWarmthCat
· 12-05 06:47
Vãi thật, 243 triệu USD cứ thế mà bị đóng băng, ông này đúng là liều thật.
Vụ Genesis mình vẫn nhớ, lúc đó sốc luôn, giờ cuối cùng cũng bắt được người rồi à?
18.58 triệu USD... tài sản này có lấy lại được không, hay cứ thế mà bị đóng băng luôn.
Thành tích của ông anh này đúng là khủng, gây án liên tiếp mà lâu vậy mới bị phát hiện.
Không đúng, cái tên này nghe quen quen... hình như trước đây zachxbt từng nhắc đến ông này.
243 triệu đó, nếu thực sự thu hồi hết thì đúng là bùng nổ luôn.
Lần này cuối cùng cũng có lời giải thích cho các nạn nhân, hy vọng sẽ được bồi thường đầy đủ.
Sao thấy dạo này trong giới crypto toàn vụ lớn liên tục, đúng là phải cảnh giác hơn.
Danish Zulfiqar Khan, nhớ cái tên này, điển hình cho tấm gương xấu.
Bắt được rồi là tốt, loại gây hại này phải nhốt lại thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasSavingMaster
· 12-05 06:40
Haha cuối cùng cũng tóm được tên này rồi, lẽ ra phải vào tù từ lâu, 243 triệu đô la cứ thế mà mất sao?
---
Những con chuột như thế này lần lượt sa lưới đúng là hả dạ thật, vụ án genesis hại không ít người đâu
---
18,58 triệu đô la bị đóng băng... anh chàng này chắc đau lòng lắm, nhưng đáng đời thôi
---
Lại là một câu chuyện thám tử on-chain phá án, zachxbt vẫn quá đỉnh
---
Vụ trộm genesis cuối cùng cũng có người phải trả giá rồi, coi như chiến thắng của cộng đồng sau bao lâu
---
Giờ thì đám chủ nợ bị mất cắp kia liệu có lấy lại được chút gì không nhỉ?
---
243 triệu... số tiền này rồi sẽ chảy đi đâu đây?
Xem bản gốcTrả lời0
HodlOrRegret
· 12-05 06:27
Vãi thật, cuối cùng cũng tóm được ông này rồi à? 243 triệu đó tôi tưởng mất luôn rồi chứ.
Vụ genesis đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ, đúng là đỉnh thật, mấy người này gan quá trời.
18,58 triệu bị đóng băng cũng không ít, chắc còn nhiều tiền rải rác chỗ khác nữa.
Blockchain detective lần này lập công lớn, tiếp tục điều tra xem còn ai lọt lưới không.
Giờ thì cộng đồng có yên ổn được lúc nào không, ngày nào cũng toàn tin chấn động.
Xem bản gốcTrả lời0
0xLuckbox
· 12-05 06:26
Ừm... 243 triệu cứ thế mà mất rồi, ông anh này cũng ghê thật.
---
zachxbt lại lập công rồi, thám tử on-chain này chưa từng làm ai thất vọng.
---
18,58 triệu bị khóa chết, còn lại đâu? Đây mới là vấn đề chứ.
---
Cái tên Danny trong giới này sớm đã thối nát, cuối cùng cũng chờ được ngày này.
---
Vụ Genesis mình vẫn còn nhớ, lúc đó đúng là sụp đổ hoàn toàn... Giờ người bị bắt rồi, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
---
Nói thật, cao thủ kiểu này cuối cùng cũng ngã ngựa, trốn trên chuỗi đâu có dễ.
---
243 triệu đấy anh em, cứ thế bị mấy người nội gián làm mất.
---
Đợi xem sàn giao dịch sẽ xử lý tài sản này thế nào.
Xem bản gốcTrả lời0
rug_connoisseur
· 12-05 06:22
Ôi trời, thật sự bắt được anh này rồi à? Vụ 243 triệu cuối cùng cũng có người ra mặt... Giờ thì vở kịch mới bắt đầu.
---
Lại thêm một "chuột" lớn trong giới crypto sa lưới, dạo này cảm giác gió ngày càng mạnh.
---
Vụ genesis mãi chưa giải quyết, giờ mới bắt được kẻ chủ mưu à? Hiệu suất của cơ quan thực thi đúng là...
---
18.58 triệu đô bị đóng băng, còn lại đâu rồi... chắc chắn đã chuyển đi hết từ lâu.
---
Nhìn hồ sơ của anh này thôi cũng thấy ngộp thở, may mà trên blockchain không có chỗ trốn.
---
Khoan đã, Danish Zulfiqar Khan phải không? Tôi nhớ cái tên này còn dính líu tới vụ khác nữa thì phải.
---
Lấy lại được 18.58 triệu này cũng chẳng giải quyết được gì, phía nạn nhân ai chịu trách nhiệm đây.
---
Cuối cùng cũng có tiến triển nhìn thấy được, nhưng tiền thật chắc đã chạy lâu rồi.
---
Tôi chỉ muốn biết mấy người này làm sao hoạt động trên chain lâu vậy mà không bị bắt...
---
Chắc chủ nợ genesis đọc tin này xong chỉ muốn buồn nôn, 243 triệu chẳng lấy lại được đồng nào phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForMemes
· 12-05 06:22
2,43 tỷ đô la Mỹ à, ông bạn ra tay lớn thật, nhưng cuối cùng cũng lật thuyền rồi haha
---
Tôi vẫn nhớ vụ Genesis đó, cả cộng đồng đều náo loạn, giờ cuối cùng cũng thấy kẻ chủ mưu bị bắt thật là đã
---
18,58 triệu đô la Mỹ bị đóng băng, cảm giác chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, ông này chắc chắn còn giấu nhiều lắm
---
Danish Zulfiqar Khan cái tên này tôi thật chưa nghe bao giờ, nhưng thành tích thì đúng là kinh khủng, vua phạm tội đa chuỗi à
---
zachxbt đúng là thám tử trên chuỗi xuất sắc, không gì qua được mắt anh ta
---
Nói thật vụ trộm 2,43 trăm triệu mà phá được thì chứng tỏ các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang nghiêm túc với những vụ này rồi
---
Vụ Kroll tôi không có ấn tượng gì, ông này rốt cuộc gây án bao nhiêu lần rồi, đúng là tái phạm liên tục
---
Mới khóa được 18,58 triệu đã thông báo, chắc tài sản còn lại vẫn đang xoay xở đâu đó
---
Cuối cùng cũng có kẻ xấu bị bắt, chắc nhiều nhà đầu tư giờ cũng thở phào rồi
Nghi phạm chủ mưu vụ trộm cắp 243 triệu đô la Mỹ bị nghi đã sa lưới, 18,58 triệu đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa
【Thế giới tiền mã hóa】Theo dõi mới nhất từ thám tử on-chain zachxbt cho thấy một cái tên từng gây chấn động giới crypto lại một lần nữa nổi lên—Danny/Meech, tên thật Danish Zulfiqar Khan. Kẻ gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng này bị nghi ngờ đã bị bắt giữ, các cơ quan thực thi pháp luật đang kiểm kê tài sản mã hóa của hắn.
Hiện có 18,58 triệu đô la tài sản số bị khóa tại địa chỉ 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Xem lại “thành tích” của tên này thật sự rùng mình: Tháng 8 năm ngoái, hắn cùng Malone, Veer, Chen và Jeandiel đã dàn dựng vụ trộm tài sản chủ nợ Genesis gây chấn động ngành, số tiền liên quan lên tới 243 triệu đô la; quay lại tháng 8/2023, hắn tham gia vào vụ chiếm đoạt SIM Kroll khiến thông tin cá nhân của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX bị lộ trên diện rộng, gây tổn thất hơn 300 triệu đô la.
Nhiều địa chỉ liên quan được zachxbt theo dõi đã bất ngờ bắt đầu chuyển tiền về địa chỉ 0xb37d vài giờ trước, mô hình thao tác này rất giống với các hành động thu giữ tài sản của cơ quan thực thi pháp luật trước đây. Có vẻ như những ngày “tự do” của “cao thủ” này đã kết thúc.