Nghi ngờ liên quan đến hơn 300 triệu USD, hacker tiền mã hóa người Anh bị bắt tại Dubai

2025-12-05 06:02:39

Đang tạo bản tóm tắt

【Chain News】Nhà điều tra on-chain ZachXBT tiết lộ, kẻ tấn công khét tiếng trong giới crypto tại Anh tên Danny (còn gọi là Meech, tên thật có thể là Danish Zulfiqar) nghi ngờ đã bị bắt tại Dubai. Các cơ quan thực thi pháp luật dường như đã theo dõi hắn từ lâu — địa chỉ ví của hắn 0xb37d… hiện đã bị đóng băng, với hơn 18,58 triệu USD tài sản bên trong.

“Thành tích” của hắn không hề đơn giản. Vụ án chấn động của chủ nợ Genesis năm 2024 với số tiền lên tới 243 triệu USD, hắn bị nghi ngờ có liên quan; vụ trao đổi SIM của Kroll năm 2023 khiến hàng loạt khách hàng của BlockFi, Genesis, FTX bị ảnh hưởng, hắn cũng góp mặt. Ngoài ra, còn hàng loạt vụ lừa đảo xã hội khác đang treo trên đầu hắn. Ước tính sơ bộ, tổng số tiền liên quan dễ dàng vượt mốc 300 triệu USD.

Lần này bị sa lưới tại Dubai, xem như hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ còn đang làm điều xấu trong bóng tối — mỗi giao dịch trên chuỗi đều có thể truy vết, chạy trốn được một lúc chứ không thoát được cả đời.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

13 thích

Phần thưởng
13
9
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

Degen4Breakfast

· 7giờ trước

Cuối cùng cũng có người lôi con chuột này ra ánh sáng, vụ án 300 triệu đô la Mỹ lại kết thúc như vậy sao? Cảnh sát Dubai thật sự quá ghê gớm.

Xem bản gốcTrả lời0

OnChainDetective

· 11giờ trước

Đợi đã, tôi phải kiểm tra lại dòng tiền của địa chỉ ví này, 18.58 triệu đô cứ nằm yên như vậy sao? Chắc chắn trước đó còn có lịch sử chuyển khoản đã bị xóa. Địa chỉ 0xb37d đó trước đây từng tương tác với các địa chỉ tổ chức nào? Đây mới là mấu chốt, những gì bị đóng băng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vụ lừa đảo SIM card hơn 243 triệu + các trường hợp khác, con số thực tế có thể gấp đôi, tôi nghi ngờ còn nhiều ví khác chưa bị phát hiện.

Xem bản gốcTrả lời0

CrossChainMessenger

· 19giờ trước

Đợi đã, Dubai bắt người rồi à? Anh này thật sự xong đời rồi? Vụ 300 triệu USD cuối cùng cũng có người chịu trách nhiệm rồi --- Haha, ngày này đáng lẽ phải đến từ lâu rồi, vụ SIM card lừa bao nhiêu người --- 18,58 triệu bị đóng băng trên chuỗi, lần này chắc không chạy được đâu --- Tên Danny này trong giới đã thối nát lắm rồi, cuối cùng cũng thấy tin bị bắt, thật sự hả hê --- Đống chuyện GenesisBlockFi cuối cùng cũng sắp được thanh toán rồi, dễ chịu thật --- Đã bảo dark web sớm muộn gì cũng sập, lần này chờ Dubai không uổng công --- Anh này đúng là biết tự hại mình, 3 trăm triệu lận, đúng là quá đáng

Xem bản gốcTrả lời0

fomo_fighter

· 12-05 06:30

Trời ơi cuối cùng cũng tóm được ông này rồi, "thành tích" 300 triệu đô cũng gọi là quá đỉnh, thế mà lại bị lật xe ở Dubai? Ví vừa bị đóng băng là mất ngay 18,58 triệu, tốc độ này... hơi đã Mấy chiêu hack SIM trên chuỗi thực sự là khó mà phòng tránh, mình phải cẩn thận hơn thôi Dubai giờ cũng bắt đầu phối hợp thực thi pháp luật rồi, xem ra tội phạm crypto thực sự không còn nơi trú ẩn Ông này làm lớn thế mà mãi mới bị ngã ngựa, mấy vụ trước là từ bao giờ rồi, hành động hơi chậm nhỉ Đốt 300 triệu đô lâu vậy, phải có bao nhiêu người bị lừa mới tích góp được từng ấy Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dữ liệu on-chain tra được rõ ràng thế này, chứng tỏ tính minh bạch thực sự là con dao hai lưỡi Giờ thì mấy hacker khác chắc cũng sợ rồi, Dubai không còn là thiên đường nữa

Xem bản gốcTrả lời0

BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

Theo nghiên cứu cho thấy, điểm then chốt của sự kiện lần này nằm ở hiệu quả thực thi cơ chế đóng băng tài sản trên chuỗi – việc đóng băng ngay lập tức 18,58 triệu USD, xét về khía cạnh kỹ thuật thực sự phản ánh tiến độ phối hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới, đáng chú ý là công nghệ truy vết ví phía sau đã khá trưởng thành. Dữ liệu cho thấy "thành tích" của người này trong ba năm qua đã vượt 300 triệu, nhưng điều tôi tò mò là – tại sao phải chờ lâu như vậy mới ra tay? Dấu vết trên chuỗi rõ ràng như vậy, chẳng lẽ họ đang đợi tấm lưới lớn hơn được giăng ra? Phân tích từ góc độ kiến trúc kỹ thuật, tấn công hoán đổi SIM thực ra đã phơi bày sự yếu kém của xác thực hai lớp tại các sàn giao dịch. Theo một báo cáo kiểm toán bảo mật năm 2023, tỷ lệ thành công của các vụ lừa đảo xã hội kiểu này vẫn còn trên 40%, nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Nói thật, điểm châm biếm nhất của vụ việc này là – số tiền 18,58 triệu bị đóng băng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn tiền bẩn thực sự có lẽ đã được phân tán vào các mixer và giao thức cross-chain từ lâu rồi? Việc Dubai bắt thêm người giống như một động thái chính trị hơn.

Xem bản gốcTrả lời0

MEVHunter

· 12-05 06:22

Thật sự thì việc đóng băng ví này quá đỉnh... ông kia tưởng có thể arbitrage cả cuộc đời người ta như thể đang chơi trò độc hại mempool vậy. $300M thiệt hại và cuối cùng họ cũng bắt được vụ backrun? Đúng là đến lúc rồi.

Xem bản gốcTrả lời0

GasWrangler

· 12-05 06:21

Thành thật mà nói, nếu bạn thực sự phân tích mempool dựa trên các giao dịch của ví anh ta, các mẫu giao dịch đã rõ ràng là gian lận ngay từ ngày đầu tiên... Hơn $300M và blockchain thực sự đã bắt được anh ta. Về mặt kỹ thuật, đây là điều xảy ra khi bạn không tối ưu hóa bảo mật vận hành — OPSEC không tối ưu chính là nguyên nhân sụp đổ ở đây.

Xem bản gốcTrả lời0

TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Vãi thật, ông này cuối cùng cũng bị tóm rồi à? 300 triệu đô la cơ đấy, phải nói là giỏi làm trò thật. Khoan đã, 18,58 triệu bị đóng băng chắc chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, phần lớn thật sự đâu? Dubai bắt người, chứng tỏ lực lượng thực thi pháp luật các nước thực sự bắt đầu phối hợp rồi, trước đây bọn này hoành hành trên blockchain quá lâu rồi. Vụ SIM card đó thật sự quá lố, chỉ một cú social engineering mà hút sạch khách hàng của mấy sàn giao dịch lớn, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lần này coi như là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả hacker, dù ẩn mình đến đâu cũng không thoát được.

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropHunter

· 12-05 06:12

Ây da, thằng này cuối cùng cũng sập rồi, "thành tích" 300 triệu đô bảo đóng băng là đóng băng, đã quá! Lâu rồi phải có người xử lý mấy thằng sâu mọt này, giờ đến Dubai cũng không dám trốn nữa ha. Ví vừa bị đóng băng, sau này chắc sẽ có một đám người mất ngủ cho xem. Đây mới thật sự là công lý on-chain, hiệu quả hơn bất cứ thứ gì. 18,58 triệu đô la cứ thế mà bay mất, tiếc là không phải của mình.

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm

Chủ đề thịnh hànhXem thêm
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
280.82K Phổ biến
#DecemberMarketOutlook
75.96K Phổ biến
#PostonSquaretoEarn$50
12K Phổ biến
#LINKETFToLaunch
11.61K Phổ biến
#SharingMy100xToken
14.06K Phổ biến

Gate Fun hotXem thêm

1
GCLOCKGClock
Vốn hóa:$3.54KNgười nắm giữ:1
0.00%
2
GGPGGP Wallet
Vốn hóa:$3.52KNgười nắm giữ:1
0.00%
3
FISTFIST TOKEN
Vốn hóa:$3.52KNgười nắm giữ:1
0.00%
4
LUCKYLUCKY TOKEN
Vốn hóa:$3.53KNgười nắm giữ:1
0.00%
5
MOONMoon
Vốn hóa:$3.58KNgười nắm giữ:1
0.82%

Ghim

sơ đồ trang web