4. Пекінська поліція розкрила справу про використання віртуальної валюти для переказу коштів у підземному банку, залучена сума становить понад 8 мільярдів юанів

Згідно з повідомленням юридичної газети, недавно поліція Пекіну, в ході розслідування справи про привласнення службових коштів, виявила, що причетні особи в короткі терміни зосередили велику суму привласнених коштів на рахунку певної особи з-за кордону. На підставі цієї інформації, слідчі управління економічних розслідувань ГУНП міста Пекіну спільно з відділом Дунчень виконували спільну операцію, об’їздили різні провінції та міста по всій країні і припинили діяльність підпільного грального клубу, який займався відмиванням грошей за допомогою віртуальних валютних операцій. Наразі, 4 основних підозрюваних у злочині проти законодавства про незаконну підприємницьку діяльність було затримано з дозволу прокуратури. Після перевірки було встановлено, що Лю Моу декілька років тому отримав іноземне громадянство та, будучи за кордоном, виявив, що за допомогою віртуальних валютних операцій можна переказувати гроші з Китаю за кордон та обмінювати їх на іноземні валюти. Потім, разом з Чен Моу та іншими, Лю Моу використовував платформи для віртуальних валютних операцій, щоб допомогти внутрішнім особам, які мали намір переказати кошти, широко купувати віртуальні валюти та переводити кошти за кордон, сума справи становить близько 800 мільйонів юанів. У той же час, поліція встановила, що ця група надавала фінансові канали та переказувала гроші для багатьох шахрайських справ, таких як шахрайство в сфері телекомунікацій та привласнення службових коштів.