Фінансовий директор Epoch Times звинувачений у схемі відмивання грошей на 67 мільйонів доларів криптовалюти

Гундяй Фенг

Останнє оновлення:

4 червня 2024 року 05:56 EDT | 1 хвилина читання

Головний фінансовий директор Epoch Times Вейдун Гуан був затриманий та звинувачений у відмиванні криптовалюти.

Згідно з останнім прес-релізом, опублікованим прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка, Вейдун Гуань, також відомий як Білл Гуан, є фінансовим директором транснаціональної медіакомпанії зі штаб-квартирою в Нью-Йорку.

Справа Гуана про відмивання грошей в криптовалюті

Міністерство юстиції (DOJ) заявило, що Гуан брав участь «у транснаціональній схемі з відмивання щонайменше приблизно 67 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів на користь себе та медіакомпанії».

Звинувачення зазначило, що Гуань та інші відмивали незаконно отримані кошти на банківські рахунки під назвою компанії та керували командою “Make Money Online” компанії.

«Команда MMO» та інші особи навмисно використовували криптовалюту, щоб отримати десятки мільйонів доларів незаконних коштів, що охоплюють доходи від шахрайського страхування на випадок безробіття. Потім кошти були завантажені на численні передплачені дебетові картки.

Кошти зазвичай набиралися через конкретну криптовалютну платформу за зниженими цінами від 70 до 80 центів за долар, в обмін на криптовалюту.

Річний дохід компанії зросло на 410%

Як тільки кошти були внесені на ці рахунки, вони часто піддаються додатковим процесам відмивання через інші банківські рахунки, що належать Медіа-суб’єктам, особисті банківські рахунки Гуана та його особисті криптовалютні рахунки.

“Коли банки піднімали питання про кошти, Гуань нібито неодноразово брехав і неправдиво стверджував, що кошти надійшли від законних пожертвувань медіакомпанії”, - заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Щорічний дохід медіа-компанії стрімко зріс на 410% порівняно з попереднім роком після запуску схеми Гуана, збільшившись з приблизно 15 мільйонів доларів до приблизно 62 мільйонів доларів.

«Сьогоднішні звинувачення відображають постійну прихильність цього Офісу до енергійного дотримання законів проти тих, хто сприяє шахрайству через відмивання грошей, а також захисту фінансової цілісності США», – заявив Вільямс.

Слідкуйте за нами на Google News