Три хвилини, щоб зрозуміти, як відбувається відмивання грошей у криптосфері

Відмивання грошей - це що саме?

Персонал:
проміжне-збір (купівля / продаж) посередника банківських карт.
Карта власника - також відомий як картка, найнижчий рівень харчового ланцюжка, який продає або орендує свій банківський рахунок.
Книга ордерів - також відома як сторона з матеріалами, посередник, який взаємодіє з операторами шахрайства з телефонами, відповідає за обіг коштів.
Водій команди - зверху підключається до книги ордерів, знизу підключається до кардшопів та мережевих торгівців (U-трейдерів).
Секретар - обслуговує лише капітана автопарку, щоб запобігти невдачам і захистити капітана автопарку.
U-Трейдер (криптовалютный трейдер) - продает USDT автокапитану на бирже или вне биржи.
Оператор - ключовий персонал під командуванням капітана автоколони, відповідальний за перевірку стану банківських карт, які утримує в руках кардхолдер, і перевірку ліміту переказу коштів.
Агент забезпечення безпеки - відповідає за спостереження за всіма затриманими, щоб запобігти прогулянці.
Водій - відповідає за водіння та логістичну роботу, харчування та санітарні потреби всіх працівників.
9 ролей, командир отряда является ядром, отвечает за все операции и планирование.
Ці речі, ніхто у Інтернеті не розповідав вам, і ви ніколи не зможете дізнатися про ці процеси. Сьогодні я ризикую і розкриваю їх для всіх, щоб ви могли уникнути шахрайства.
Кожен злочин з електронною маніпуляцією фінансами має власний процес "розтоку" коштів. Сьогодні ми розкриваємо, як гроші з розмови про кохання потрапляють на рахунок недосвідченого індивідуального клієнта "свинського ринку".
Підготовка:
Кардер після того, як об'єднав купівлю авіаквитків у Кава-карти, дистанційно керує головною карткою (Кава-карта) в область, вказану командиром автоколони, після того, як водій та оператор забирають Каву-карту, негайно перевіряють стан та ліміт банківської картки Кави, переконуються, що раніше не було жодного розбіжності, чи не була заморожена, сума переказу повинна перевищувати 200 000, неперевірені карти викидають на місці, перевірені картки негайно реєструються на біржі, нормальні операції з декількома U поміщаються на рахунок, або створюються заявки.
Чому потрібно купувати авіаквитки? Цим способом виключаються ризики пов'язані з причетністю особи до попередніх справ, втіком від правосуддя та іншими ризиками, що можуть виникнути у зв'язку з іншими кримінальними справами. Кожне незначне правило, здається, виведене з великої кількості досвіду.
Потім переїжджати в місце проживання, готуватися до прямої роботи на наступний день, не зупинятися в готелі, тільки шукати приватні помешкання. Протягом роботи не можна використовувати жодну інформацію про особу власника картки, і картка власника буде віддалена від нього на кілька кілометрів для отримання СМС-коду підтвердження.
Розпочати роботу:
Знайшов перший поверх чайний будинок з таємним входом і готовий приступити до роботи.
Капітан команди чекає на зв'язок зі зловмисниками на чайній ділянці та шахрайами, щоб узгодити деталі угоди. Такі схеми, як "вбивство свині", завжди контролюються шахраями, вони знають, коли потерпілий здійснить платіж, тому зазвичай за день до цього зв'язуються з капітаном команди, щоб зарезервувати кредитний ліміт.
Книга ордерів звертається до команди, щоб надати номер картки, а команда надсилає книзі ордерів підтверджений рахунок, який був перевірений Кавою вчора, а книга ордерів безпосередньо надає його постраждалому, а потерпілий переказує кошти на банківську картку Кави, зазвичай це займає кілька хвилин.
Оператор, одержавши кошти, негайно випадково знаходиться на біржі продавця монети і купує USDT за високою ціною. Після покупки він виконує замовлення на продаж монети згідно з відповідними пропорціями, залишаючи собі 15% прибутку.
Після ознайомлення з торговцями монетами, багато з них самостійно висловлюють бажання брати участь у цьому процесі, оскільки є занадто багато торговців, які не можуть насититися. Зазвичай, звичайна угода на 1 мільйон, приносить їм тільки 3000 юанів прибутку, а залучення до цього процесу принаймні 100 000 юанів прибутку. Скільки торговців зможуть встояти перед цим спокусою?
Після досягнення максимального денного ліміту карти, керівник автопарку негайно купує авіаквитки і просить водія доставити картодержателя до аеропорту. Картоюдержателю видається 2000-5000 юанів, а кардсервісеру сплачується 3000-5000 юанів. Вартість однієї карти становить приблизно 13 тисяч юанів. Потім приходить нова група картодержателів для переїзду в наступне місце.
завершити:
Після закінчення командир автоколони забере всіх працівників на нічний клуб, в основному вони витрачають всю прибуток за день, не економлять особливо, оскільки всі знають, що вони одного дня будуть вимагати гроші.
Сьогодні є вино, сьогодні - п'янство, таке що життя всіх людей вкрите п'янкою і снами, але не можна побачити завтра.
А коли криптовалютний бізнес отримує ці кошти, він відразу ж розміщує заявку на біржі для отримання USDT на 1 пункт вище ринкової ціни, а в цей момент ви, як роздрібний клієнт, продаватимете свої цифрові активи, що означає, що кошти від шахрайства з телекомунікацій перейдуть безпосередньо з жертв - криптовалютного бізнесу - на ваш рахунок.

Але криптовалютні біржі не зберігають кошти, після заморожування картки вони не обробляють їх. Багато людей бачать рахунок без залишку, але не заморожують його. Але ваш рахунок отримує кошти, які негайно заморожуються, в результаті чого ви понесете всі витрати.
Це причина, чому ваш продаж U на біржі був заморожений. Це пов'язано з багатьма незаконними злочинними діями, і не просто з продажем ваших цифрових активів. Суспільство є багатовимірним, і ви бачите лише крапку на поверхні.
Вийти з цього колодязя і стояти на богоподібній точці зору, щоб можна було повністю спостерігати всі основні речі, також є процесом виведення грошей з онлайн-казино, тому вони заморожують вашу карту. Вони називають це усвідомленням.