Самозванців Blockchain.com заарештували та ув'язнили за криптошахрайство на 5 мільйонів фунтів стерлінгів

Влада Великобританії заарештувала двох чоловіків за крадіжку криптовалют на суму 5,7 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 7,125 мільйона доларів) у жертв по всьому світу.

Згідно з нещодавнім повідомленням, 42-річному Джеймсу Хеппелу зі Ставертона у Вілтширі та 38-річному Джейку Лі з Чарлкомба в Баті висунули звинувачення за трьома пунктами звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства.

Обвинувачений обманював криптовалютних інвесторів, використовуючи копію крипто біржа Blockchain.com. Коли користувачі входили на фіктивний веб-сайт, шахраї викрадали їхні криптокошти, використовуючи їхні дані для входу.

Використовуючи цю оманливу тактику, парі вдалося отримати найкраще з 55 жертв у 26 країнах, у тому числі 11 з Великої Британії, як визначив Південно-Західний регіональний підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю (SWROCU).

Розслідування почалося, коли Лі був заарештований поліцією Ейвона і Сомерсета за підозрою у відмиванні грошей. На момент арешту у винуватця було вилучено три Біткойн початкових пакетів для відновлення гаманця, три цифрові пристрої та 24 000 фунтів стерлінгів готівкою.

У той же час SWROCU також почав інвестувати в криптошахрайство, яке вкрало жителя Вілтшира Біткойн на суму 11 000 фунтів стерлінгів, викрадених з його криптогаманця.

За словами Det Supt Метта Брейна, шахрайство було пов’язане з Лі та його спільником, коли було проаналізовано три електронні пристрої, вилучені у нього. Що це були за пристрої, не розголошується.

І Лі, і Хеппел визнали себе винними за звинуваченнями. Наразі Лі загрожує 4 роки в’язниці, а Хеппел засуджений до 15 місяців. Проти Лі також було винесено ордер конфіскації на 1 мільйон фунтів стерлінгів.

“Це було складне і тривале судове переслідування, яке включало розслідування численних жертв і органів прокуратури по всьому світу”, - сказала Памела Джейн, прокурор Міжнародного управління з боротьби з організованою злочинністю в особливо великих економічних масштабах Королівської прокуратури

Наразі було виявлено криптовалюту на суму 64 000 фунтів стерлінгів, 835 000 фунтів стерлінгів готівкою, три автомобілі та відбиток картини “Бомба кохання” художника Бенксі, оціненою в 60 000 фунтів стерлінгів.

Криптовалюта шахрайства помітно зросли у Великій Британії. У січні 2024 року поліція Великої Британії випустила попередження щодо Coscoin, кількісної торгової платформи на основі штучного інтелекту, яку підозрюють у керуванні Ponzi

Згідно з березневим звітом TRM Labs, з жовтня 2022 року жителі Великобританії втратили в середньому 15 000 фунтів стерлінгів через криптошахрайство. Вони включали різноманітні схеми, такі як шахрайство з інвестиціями, фішингові шахрайства та шахрайство з забоєм свиней.