Понад 30 осіб звинуватили у шахрайстві на суму 24 мільйони доларів Крипто, пов'язаному з біржею ACE Тайваню

Шаліні Нагараджан

Останнє оновлення:

26 квітня 2024 р. 05:33 EDT | 2-хвилинне чтиво

Окружна прокуратура Тайбея висунула звинувачення ключовим фігурам, причетним до біржа. Серед них засновник Девід Пан, його бізнес-партнер Лінь Кен-хун і колишній голова Ван Чен-хуань.

За оцінками прокурорів, у результаті приголомшливого шахрайства понад 1200 людей втратили загалом 800 мільйонів нових тайванських доларів (24,56 мільйона доларів).

Прокурори стверджують, що, починаючи з 2019 року, підозрювані переконували інвесторів купувати токени NFTC, монети bitnature, mochange (токен, створений ACE Exchange) та інші токени. Їх також звинувачують у створенні офіційних документів та інших матеріалів, щоб їхня схема виглядала легітимною.

На додаток до просування токенів, Пан і Лін нібито пообіцяли перетворити ACE біржу на провідний еко в Азії для криптотрейдингу. Однак багато інвесторів побачили, що їхні токени втратили значну цінність.

Повідомляється, що ці інвестори, виявивши, що вони не змогли конвертувати свої токени назад у тайванські долари, як було обіцяно, подали скарги, ініціюючи судове розслідування.

ACE Exchange не відповіла на запит Cryptonews про коментар до моменту публікації.

Прокурори рекомендують 20 років ув’язнення для ключових фігурантів справи про шахрайство Крипто

За даними влади, підозрювані брали участь у двосторонній схемі обману інвесторів. По-перше, вони агресивно рекламували токени на різних медіа-каналах, маніпулюючи цінами на біржа, щоб створити ілюзію.

Потім, після продажу цих токенів та інших блокчейн-продуктів на загальну суму понад 2,2 мільярда нових тайванських доларів (72,54 мільйона доларів), прокурори стверджують, що підозрювані доручили іншим приховати гроші в різних місцях, включаючи купівлю нерухомості в окрузі Ілан.

Прокурори також стверджували, що Ван, будучи причетним до схеми, отримав близько 43 мільйонів нових тайванських доларів (1,3 мільйона доларів). Вони стверджують, що Ван намагався маніпулювати ринком, вклавши 26 мільйонів нових тайванських доларів у біржа, щоб завищити ціни на токени.

Враховуючи серйозність шахрайства та кількість жертв, прокурори рекомендували щонайменше 20 років ув’язнення для основних підозрюваних, включаючи Пана та Ліна. Для Вана прокурори запропонували мінімальне покарання у вигляді 12 років, враховуючи його посаду директора у відомій юридичній фірмі та його ймовірну причетність до сприяння шахрайству.

Влада звинуватила ACE Крипто шахрайстві $10,7 млн на біржі

Раніше цього місяця влада висунула звинувачення Пану та шістьом іншим особам у криптошахрайстві, пов’язаному з цифровими активами на суму 10,7 мільйона доларів.

У цій справі розслідувачі з’ясували, що засновник Ace Exchange створив офшорну торгову платформу, яка надавала послугу криптогаманця під назвою “Alfred Гаманець”. Цей сервіс нібито заманював жертв, які нічого не підозрювали, депозит свої кошти. Однак інвестори втратили доступ до своїх коштів після того, як вони були внесені.

Торгова платформа стверджувала, що Пан є колишнім утипом, чия участь у біржа закінчилася станом на 2022 рік.

Слідкуйте за нами в Google Новинах