Нещодавно увагу привернула новина про те, що американські органи влади оголосили про масштабні заходи щодо боротьби з мережею шахрайств у Південно-Східній Азії. За повідомленням федеральних прокурорів, сума конфіскованих криптоактивів, пов’язаних із цією міжнародною злочинною мережею, перевищила 580 мільйонів доларів, що є досить значним масштабом.

Ця робоча група, створена у листопаді 2025 року, функціонує за підтримки Міністерства юстиції США, ФБР, Міністерства фінансів та інших органів. Основною ціллю є шахрайські схеми, що здійснюються організованими злочинними групами, базованими у М’янмі, Камбоджі, Лаосі та інших країнах. Такі схеми, що отримали назву «шахрайство з м’ясом», відомі тим, що спочатку встановлюють довгострокові довірчі стосунки з жертвами, а потім залучають їх до інвестиційних шахрайств.

Однак зауваження керівника компанії, що займається аналізом блокчейну, викликає інтерес. Хоча конфіскована сума у 580 мільйонів доларів має практичне значення, з глобальної точки зору це лише вершина айсберга. За даними досліджень цієї компанії, ідентифіковано близько 27 тисяч активних злочинних груп, і загальний ризик шахрайств, пов’язаних із цими групами, становить приблизно 27,5 мільярдів доларів. Тобто результати цієї робочої групи важливі, але сутність проблеми набагато глибша.

Цікаво, що структура таких шахрайських мереж змінюється. Колись вони були організованими та централізованими, а тепер стають дедалі більш децентралізованими, із залученням операторів із різних країн і навіть включаючи міжнародні центри відмивання грошей. Це створює складність, яку лише одна робоча група не може подолати.

Розвиток і розширення таких шахрайств вимагає підвищеної обережності на рівні окремих користувачів. Особливо потрібно бути обережним із пропозиціями інвестицій у криптоактиви, а також слід постійно слідкувати за інформацією про шахрайські ризики на платформах, таких як Gate. Хоча зусилля органів влади триватимуть і надалі, самі користувачі мають бути свідомими і захищати себе, адже це стає невід’ємною частиною сучасної реальності.