Великобританія цього разу наклала санкції на Xinbi, що займається криптоканалами, і одночасно з цим знищила шахрайські зони в Камбоджі та всю їхню фінансову мережу за лаштунками.

Згідно з даними Chainalysis, у період з 2021 по 2025 рік Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів США. Такий масштаб — це вже не дрібні операції, а зріла підпільна фінансова система.
Вони займаються не лише однією діяльністю, а поєднують шахрайство, перекази коштів, купівлю-продаж інформації, створюючи цілі ланцюги індустрії.
Раніше багато хто вважав, що криптовалюти — це просто інструменти, і проблеми виникають через неправильне використання людьми. Але існування таких платформ вже не можна пояснити лише інструментами — вони активно створюють інфраструктуру, спеціально орієнтовану на сірий сектор.
На мою думку, цього разу регулювання має явний характер змін: воно більше не зосереджене лише на користувачах або окремих адресах, а починає боротися з мережею.
Раніше затримували кілька акаунтів і блокували кілька транзакцій, тепер же шукають вузли — хто надає платіжні канали, хто займається OTC, хто допомагає відмивати гроші. Якщо ти є на цій ланцюжку, тебе можуть одночасно зачистити.
І ця ініціатива Великобританії не сама по собі, а у співпраці з США: раніше вже було заморожено активи на понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Така координація дозволяє системно боротися з найважливішими каналами фінансування криптовалютного сірого сектору.