SFO арештував засновника $28 млн Basis Markets Scam у період посилення боротьби з крипто-шахрайством

Британська служба з боротьби з серйозними фінансовими злочинами (SFO) здійснила свою першу масштабну арешт у рамках важливого розслідування криптовалютної шахрайської схеми, спрямованого проти mastermind-ів Basis Markets — схеми, яка ошукала інвесторів на 28 мільйонів доларів через фальшиві пропозиції NFT та токенів. Працюючи під прикриттям «децентралізованого хедж-фонду», проект обіцяв д delta-нейтральні доходи через арбітражні стратегії, але зник із капіталом інвесторів у середині 2022 року. Спільні арешти в Лондоні та Вест-Йоркширі ознаменували значне загострення участі SFO у справах цифрових активів, сигналізуючи про новий пріоритет у боротьбі з крипто-злочинами.

План Basis Markets на 28 мільйонів доларів

Basis Markets провела двоступеневу кампанію з залучення коштів наприкінці 2021 року, почавши з продажу NFT у листопаді, а потім — пропозицією токенів у грудні, зібравши разом 28 мільйонів доларів від недосвідчених інвесторів. Схема використовувала складну маркетингову мову — просуваючи «delta-нейтральні» інвестиційні стратегії та арбітражні можливості — щоб залучити досвідчених інвесторів, які шукали пасивний дохід через криптовалюту. Інвестори отримували запевнення щодо розподілу прибутків і прав управління, але слідчі виявили, що кошти систематично переказувалися на особисті рахунки засновників, а не використовувалися для операційного бюджету проекту. Операція зазнала краху за кілька місяців, а команда посилалася на «запропоновані американські регуляції» як прикриття для виходу, після чого зникла повністю.

Адам Кобб-Вебб: історія фінансових зловживань

Один із затриманих засновників, Адам Кобб-Вебб, має суперечливу історію. Раніше його штрафували у США Комісія з товарних ф’ючерсів (CFTC) за участь у спуфінгу — маніпулятивній тактиці, що полягає у швидкому розміщенні та скасуванні ордерів для створення хибних сигналів ринку — у торгівлі нафтовими ф’ючерсами. Участь Кобб-Вебба одразу викликала питання, чи поширюється цей шаблон зловживань на криптовалютний сектор. Попередні дії CFTC засвідчили його схильність до порушення фінансових правил, встановлюючи прецедент, який тепер має значення для розслідування Basis Markets. Його повернення у криптовалютний простір підкреслює, як традиційні фінансові злочинці мігрували у менш регульовані ринки цифрових активів.

Червоні прапорці, що викрили обман

Схема була наповнена невідповідностями, які мали б насторожити потенційних інвесторів. Засновницька команда заявляла про сумарний досвід у фінансах і криптовалюті 80 років, але їхні підтверджені біографії було важко перевірити. Звіти про результати, подані потенційним інвесторам, згодом виявилися сфальсифікованими, з прогнозами прибутків, що не відповідали реальності ринку. Маркетингові матеріали обіцяли особливо агресивні результати: інвестиція у NFT на 1880 доларів нібито приносила 18 000 доларів щомісячного прибутку, а згодом ці цифри були підвищені до 30 000 доларів загального доходу — що мало б викликати негайне сумнів у контексті ринкових умов. Ще більше насторожувало життя засновників, яке вони демонстрували у Discord-каналі проекту, показуючи розкішні годинники та інші дорогі покупки, ймовірно, профінансовані капіталом інвесторів, який так і не потрапив на операційні рахунки проекту.

Посилені можливості SFO для розслідувань крипто

SFO охарактеризувала це розслідування як частину розширеного мандату у сфері цифрових активів. Директор SFO Нік Ефгрейн заявив, що агентство залишається «відданим притягненню до відповідальності тих, хто використовує криптовалюту для обману інвесторів», що відображає жорсткіше ставлення інституцій. Це справа слідує за засудженням у 2023 році Чжімін Цяня — відомого як «Крипто-леді» — який був визнаний винним у відмиванні 5 мільярдів фунтів у Bitcoin, що підтверджує, що SFO здобуло справжній досвід у відслідковуванні та переслідуванні масштабних злочинів із цифровими активами. Для посилення цих можливостей агентство отримало додатковий бюджет у 8 мільйонів фунтів, спеціально призначений для відновлення та розслідування криптоактивів, що свідчить про можливість подальших подібних випадків.

Наслідки для інвесторів і регуляторів

Зі зростанням контролю регуляторних органів у всьому світі над механізмами залучення коштів у криптовалюті, справа Basis Markets стала тестовим випадком для того, як влада бореться з масштабними шахрайськими пропозиціями токенів і NFT. Участь Адама Кобб-Вебба — особи з попередніми порушеннями фінансового регулювання — ілюструє, як особи, заборонені у традиційних ринках, використовують відносну непрозорість криптоекосистем. Триваюче розслідування SFO, яке натякає на можливість додаткових арештів, свідчить, що справа буде розвиватися далі. Для інвесторів головний урок простий: навіть проекти із технологічно складними обіцянками залишаються вразливими до старомодного розкрадання, якщо механізми контролю відсутні або оператори мають історію регуляторних порушень.