2026-03-13 14:39:22

ЕКСТРЕНО: JPMorgan судять за $328M крипто схему Понзі

Інвестори подали колективний позов проти JPMorgan Chase, звинувачуючи банк у сприянні $328 мільйонній крипто схемі Понзі, керованій компанією Goliath Ventures.

Ключові факти:
→ $253M депозитів через рахунки JPMorgan (січень 2023 - червень 2025)
→ $123M переведено на гаманці Coinbase
→ 2000+ інвесторів обманено
→ Генеральний директор Крістофер Делгадо арештований 24 лютого, може отримати до 30 років тюрми
→ Goliath обіцяла 3-8% щомісячного повернення через крипто пули ліквідності
→ Кошти використовувалися на розкішні будинки, автомобілі та виплати ранніх інвесторів

Чому JPMorgan є об'єктом позову:
Позов стверджує, що JPMorgan був єдиним банком Goliath і ігнорував серйозні червоні прапори. Інвестори стверджують, що банк не провів базові перевірки KYC і ніколи не перевірив, чи зареєстрована Goliath у CFTC.

Іронія в чому? Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон роками публічно критикував крипто, тоді як його банк нібито обробляв сотні мільйонів у крипто-пов'язаному шахрайстві.

JPMorgan відмовилась коментувати. Coinbase заявляє, що не сторона цього позову.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.