Пірмін Трогер та крах схеми EXW: коли криптовалютна шахрайство на 21,6 мільйона шокує Австрію

Австрійський суд завершив один із найзначущіших судових процесів у історії країни, пов’язаних із криптовалютами, засудивши п’ятьох осіб за організацію шахрайської схеми EXW-Token. Вирок став переломним у боротьбі з масштабними цифровими шахрайствами, причому Пірмін Трогер був одним із головних відповідальних, яких притягнули до відповідальності. Цей випадок привернув міжнародну увагу через масштаб шахрайства, яке сягнуло 21,6 мільйона доларів, та через складні методи обману майже 40 000 інвесторів.

Історичний процес і вироки п’ятьом засудженим

Судовий процес тривав дванадцять місяців, під час яких відбулося 60 засідань у Регіональному суді Клагенфурта. За повідомленнями місцевої преси, обвинувачені були визнані винними у розробці та керуванні структурованою схемою навколо токена EXW і відповідного цифрового гаманця. Пірмін Трогер, один із головних співзасновників, відіграв ключову роль у плануванні та реалізації шахрайської схеми, обіцяючи клієнтам щоденні доходи від 0,1% до 0,32%.

Вироки були різними залежно від ролі в організованій злочинній структурі. Двоє обвинувачених отримали п’ятирічний термін із негайним ув’язненням. Ще двоє засуджені до тридцяти місяців ув’язнення, з двадцять одним місяцем умовно, під випробувальний термін три роки. П’ятому обвинуваченому призначили умовний термін на 18 місяців. Покарання відображають серйозність їхньої участі у злочинній структурі.

Схема EXW: складна пірамідальна структура

Гаманець EXW, запущений у 2019 році, був складною комбінацією традиційної піраміди та багаторівневої маркетингової структури (MLM). Просувальники, включно з Пірміном Трогером, пропонували штучні стимули для заощаджувачів, обіцяючи нереальні доходи, які важко підтримувати за допомогою легітимної економічної діяльності. Динаміка системи передбачала, що нові інвестори фінансували платежі попереднім учасникам — типова характеристика схеми Понці.

Гаманець був не лише ядром шахрайства: обвинувачені використовували бренд EXW для запуску паралельних ініціатив, зокрема фіктивної нерухомості та сервісу оренди автомобілів, які не надавали реальних послуг. Ця багатошаровість фіктивних активів створювала ілюзію легітимності операції та розширювала мережу жертв. За кілька років мережа залучила понад 40 000 інвесторів, які внесли загалом 20 мільйонів євро до краху схеми у 2020 році.

Накопичення незаконного багатства і розкішний спосіб життя

Зібравши капітал від заощаджувачів, злочинці використовували кошти для фінансування життя, далекого від звичайної реальності. Суд задокументував, що обвинувачені дозволяли собі розкішні автомобілі, оренду приватних літаків і участь у ексклюзивних заходах у престижних клубах Дубая, де базувалася операція шахрайства.

Заборонені активи відображали рівень показної розкоші: вілли з елементами розкоші, включно з акваріумами для акул, і скрині, наповнені готівкою, випадково залишену всередині. Значна частина викрадених коштів була переведена до Австрії, створюючи фінансові потоки, що підтримували надзвичайний спосіб життя злочинців.

Пірмін Трогер і співзасновники: сліди провини

Пірмін Трогер є одним із учасників завершеного процесу, хоча інші співзасновники раніше були залучені до судової системи. Бенджамін Герцог, ще один ключовий співзасновник, у вересні 2023 року визнав себе винним у шахрайстві та отримав п’ятирічний термін. Аналогічно, таке саме рішення було винесено ще одному співзасновнику у той самий період.

Третій співзасновник, Мануель Батіста, досі перебуває у розшуку, ймовірно, утік за межі європейської юрисдикції. Його втеча є важливим аспектом складності операції та механізмів ухилення від правосуддя. Однак, за даними суду, навмисне планування шахрайства з самого початку робить претензії обвинувачених щодо легітимності їхніх проектів безпідставними.

Глобальна ескалація криптовалютних шахрайств

Австрія не є ізольованим випадком у міжнародному контексті шахрайств із криптовалютами. У той самий період Франція розпочала судовий процес проти двадцяти осіб, підозрюваних у організації шахрайської структури, яка завдала збитків інвесторам на суму тридцять мільйонів доларів. За кілька днів до цього індійський громадянин був засуджений до п’яти років ув’язнення за викрадення понад двадцяти мільйонів доларів у інвесторів через фальсифікацію платформи Coinbase.

У США федеральний суд зобов’язав організатора піраміди Forcount виплатити понад три мільйони шістсот тисяч доларів компенсації жертвам і відбувати двісті сорок місяців ув’язнення. Ці глобальні приклади демонструють поширення злочинності у секторі цифрових ресурсів і посилення розслідувань у різних юрисдикціях.

Зростання кількості цифрових шахрайств і реакція влади

Незважаючи на значну кількість засуджень, злочинці не демонструють ознак сповільнення діяльності. За даними звіту Федерального бюро розслідувань за 2023 рік, шахрайства та обмани, пов’язані з криптовалютами та цифровими активами, спричинили загальні збитки понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше за попередній рік.

Національна поліція Ірландії у серпні повідомила, що понад 45% справ про шахрайство з інвестиціями в країні стосувалися саме криптовалют і цифрових інструментів. Ці статистичні дані підтверджують, що шахраї продовжують використовувати привабливість високих доходів і складність технології блокчейн для обману недосвідчених інвесторів.

Глобальні регуляторні органи посилюють заходи проти таких злочинів, впроваджуючи нові протоколи контролю, міжнародну співпрацю та більш жорсткі нормативи для захисту інвесторів і зміцнення довіри до ринку криптовалют. Випадок Пірміна Трогера і його спільників доводить, що ніхто, незалежно від складності схеми, не застрахований від правосуддя.