BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
CBI заарештувало співзасновника Darwin Labs через $2B Bitcoin шахрайство
Головне слідче агентство Індії здійснило важливу арешт у одному з найбільших випадків шахрайства з криптовалютами. Центральне бюро розслідувань заарештувало Айуша Варшнея, співзасновника Darwin Labs, за його ймовірну участь у масштабній афері GainBitcoin.
Органи влади зупинили Варшнея в Чхатрапаті
Coinfomania13хв. тому
YZi Labs вимагає від CEA Industries відповісти на операційні питання та припинити 20-річний договір управління активами з 10X Capital
YZi Labs 11 березня заявила, що CEA Industries стикається з операційною кризою, браком ключової управлінської команди та інфраструктури, а нагляд ради неефективний. YZi Labs вимагає від ради відкрито відповісти та розслідувати директора Hans Thomas, а також припинити угоду з 10X Capital Asset Management.
GateNews53хв. тому
Деякий CEX подав позов про наклеп у зв'язку з повідомленнями The Wall Street Journal про санкції щодо Ірану
Gate News повідомляє, 11 березня, один із централізованих бірж (CEX) подав позов про наклеп у зв'язку з статтею, опублікованою The Wall Street Journal 23 лютого, щодо санкцій проти Ірану.
GateNews1год тому
Шахрайський бос Чен Чжі кидає виклик конфіскації 127.271 BTC у США
Камбоджійський бізнесмен Чен Чі оскаржує конфіскацію приблизно 127 271 Біткоїна урядом США, стверджуючи, що звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей є безпідставними та не доведеними, повідомляє Bloomberg.
TapChiBitcoin2год тому
Міністерство юстиції США розслідує іранську діяльність через один із глобальних великих CEX щодо обходу санкцій, що стосується понад 1 мільярда доларів підозрілих коштів
Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та інформованих джерел, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих фінансових потоків на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух відповідних коштів на цій платформі та пов’язані з цим ризики недотримання правил.
GateNews2год тому
Міністерство юстиції США вилучило 3,4 мільйона доларів USDT, причетних до інвестиційного шахрайства з Ethereum та відмивання грошей
Федеральний прокурор штату Массачусетс, США, подав позов про конфіскацію майна у цивільному порядку, прагнучи повернути 3,4 мільйони доларів USDT, пов’язані з шахрайством у сфері криптовалют та схемами відмивання грошей. Постраждалі були введені в оману щодо інвестування у фальшивий проект Ethereum, а їхні кошти в кінцевому підсумку потрапили до невідомих контролерів.
GateNews2год тому
