12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Голова Комісії з торгівлі товарними фьючерсами США оголосив «Новий план регулювання криптовалют»: спільно з SEC запускають Project Crypto, DeFi та ринки прогнозів отримають чіткі норми
Голова Комісії з товарних ф'ючерсів США (CFTC) Майк Селиг оголосив, що буде сприяти створенню регуляторної рамки для децентралізованих фінансів (DeFi), криптовалютних деривативів і прогнозних ринків. CFTC співпрацює з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), щоб покласти край тривалій регуляторній суперечці та надати правову ясність для криптоіндустрії. Це ознаменовує повернення США до лідерства у цифрових активів і відкриває можливості для відповідної відповідності.
動區BlockTempo3год тому
Комісія SEC США поглибить співпрацю з CFTC, включаючи проведення спільних засідань та перегляд компаній
Gate News повідомляє, 10 березня голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс заявив, що SEC поглибить співпрацю з Комісією з товарних ф'ючерсів (CFTC), зокрема шляхом проведення спільних засідань та перевірок компаній.
GateNews4год тому
Демократичні депутати США внесуть 11 березня законопроект, який забороняє торгівлю контрактами, пов’язаними з війною та смертю
Gate News повідомляє, 10 березня американські демократичні депутати 11 березня внесуть законопроект, який чітко забороняє угоди щодо подій, пов’язаних із війною та смертю.
GateNews6год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash7год тому
Американський сенатор: Законопроект про стабільні монети «Чіткий законопроект» потребує компромісів з усіх сторін, розробляється компромісний варіант
Сенаторка Alsobrooks на саміті Американської асоціації банкірів у Вашингтоні заявила, що для просування законопроекту про регулювання стабільних монет «Закон про ясність» усі сторони мають йти на компроміси, підкреслюючи, що загальна мета важливіша за ідеальність. Вона співпрацює з сенатором Tillis у пошуках компромісного рішення, яке захищає депозити та сприяє інноваціям.
GateNews8год тому
Перша в США! Законопроект про стабільні монети у Флориді успішно пройшов, уряд прийматиме платежі у стабільних монетах
Флорида ухвалила перший у США закон на рівні штату щодо регулювання стабільних монет — «SB 314», включивши стабільні монети до системи регулювання грошових послуг. Цей закон вимагає від емітентів отримати ліцензію та дотримуватися відповідних заходів захисту споживачів і протидії відмиванню грошей, що допомагає знизити ризики відповідності та закладає основу для легалізації цифрових активів. Флорида також планує пілотний проект, у рамках якого урядові органи зможуть приймати стабільні монети як платіж, демонструючи свою інноваційну лідерську позицію у цифровій економіці.
区块客8год тому
