PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Запас обміну Bitcoin знижується до рекордно низького рівня, оскільки близнюки Вінклвосс переміщують $130M у BTC
Запас Bitcoin на біржах досяг рекордно низького рівня, тоді як близнюки Вінклвосс нещодавно переказали 1 773 BTC на біржові гаманці. Це поєднання зменшеного запасу та значної активності інвесторів свідчить про можливу волатильність ринку попереду.
CryptometerIo11хв. тому
Шахрайський бос Чен Чжі кидає виклик конфіскації 127.271 BTC у США
Камбоджійський бізнесмен Чен Чі оскаржує конфіскацію приблизно 127 271 Біткоїна урядом США, стверджуючи, що звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей є безпідставними та не доведеними, повідомляє Bloomberg.
TapChiBitcoin34хв. тому
Запаси Bitcoin у збитках зростають до 45% через посилення медвежого тиску
Запас Біткойна, що утримується з збитком, зріс до діапазону 40-45%, що свідчить про зростаючий стрес на ринку та потенційні ранні ознаки ведмежого ринку. Ця тенденція викликає занепокоєння щодо зменшення інтересу та тиску на продаж серед трейдерів. Однак вона також створює можливості для накопичення, що свідчить про можливе відновлення ціни.
BlockChainReporter45хв. тому
Основні CEX, DEX показують, що ринок зберігає песимістичну налаштованість
11 березня, Gate News повідомляє, що за даними Coinglass, ціна біткойна незначно знизилася, а ставки фінансування на основних CEX і DEX показують загальне налаштування ринку на медведя. Ставки фінансування використовуються для коригування торгових витрат на безстрокові контракти, щоб підтримувати баланс між ціною контракту та базовим активом.
GateNews1год тому
Тримайте 191 мільйонів доларів у довгих позиціях! «Таємничий гігантський кит» робить ставку на подальше зростання цін BTC та ETH
Зі зростанням ціни на біткоїн і сильним відскоком, трейдери платформи Hyperliquid знову почали відкривати довгі позиції, роблячи ставки на прорив біткоїна понад 75 000 доларів США. Деякі великі гіганти відкрили високовикористовувані довгі позиції, що свідчить про довіру ринку до відскоку. Однак інший трейдер активно відкриває короткі позиції, включаючи нафтові ф'ючерси та різні токени, що свідчить про розбіжності в настроях ринку, а вплив платформи децентралізованих деривативів поступово зростає.
区块客1год тому
Тиск на продаж біткойн-майнерів посилюється, MARA та Core Scientific нещодавно продали разом понад 2400 BTC
11 березня CryptoQuant зафіксувала посилення тиску на продаж біткойнів з боку майнерів. MARA дозволила продаж резервів біткойнів і переказала 298 BTC; Core Scientific продала 2 174 BTC. Кілька майнерських компаній продавали активи з метою зміцнення балансу та підтримки розширення інфраструктури штучного інтелекту.
GateNews1год тому
