Темний криптовалютний бізнес за мірським парком у М’янмі: відстеження на блокчейні 100 мільйонів доларів потоків

У М’янмі, у місті М’яо Ваді, існує відомий “виробничий центр” — розташований у м’янманському парку, де тисячі жертв торгівлі змушують брати участь у шахрайських схемах. Ця масштабна підземна індустрія не лише краде багатство у жертв через фальшиві інвестиційні афери, а й через вимагання викупу додатково тисне на їхні сім’ї економічно. Найжахливіше те, що всі ці злочинні дії тісно пов’язані з криптовалютами.

Кошмар для затриманих: правда про роботу у м’янманському парку

Так звані “殺猪盘” шахрайства по суті використовують фальшиві романтичні стосунки для заманювання жертв інвестувати. Шахраї через соцмережі, додатки для знайомств створюють фальшиві особистості, видаючи себе за коханців або друзів, і поступово підводять їх до вкладення грошей у вигадані інвестиційні проєкти. За даними Федерального бюро розслідувань США у 2022 році, лише цей тип шахрайств спричинив збитки понад 7 мільярдів доларів у США, а загальні збитки від криптовалютних шахрайств наближаються до 2,5 мільярдів доларів.

Але справжні жертви — це не лише ошукані особи, багато шахраїв самі є жертвами. У таких місцях, як м’янманський парк, людей насильно перевозять сюди і тримають у таборах, схожих на трудові табори. За даними польових досліджень у співпраці з Міжнародною місією справедливості (IJM), ці люди змушені працювати по 12 годин або більше щодня, і якщо не досягають цільових показників шахрайства, їх б’ють, знущаються або позбавляють їжі як покарання.

Темна сторона ланцюга: від парку до викупу

У м’янманському парку злочинна індустрія досить розвинена. Зазвичай одна компанія володіє землею та будівлями, які потім здає в суборенду іншим злочинним групам, що і здійснюють “殺猪盘” шахрайства. Власники парку не лише здають приміщення, а й відправляють озброєних охоронців, щоб запобігти втечі викрадених людей.

Джерела доходу шахрайських груп — це дві основні статті: по-перше, безпосередньо шахрайські суми, отримані від ошуканих, і по-друге, викуп, який вимагають у родичів жертв. Шахраї погрожують родинам затриманих платити викуп, щоб отримати свободу, і ці суми зазвичай сплачуються у криптовалюті. Аналіз на блокчейні показує, що доходи від шахрайств і викупів змішуються у мережі, формуючи складну систему фінансових потоків.

Свідчення на ланцюгу у KK-парку: майже 1 мільярд доларів цифрових слідів

Парк KK у місті М’яо Ваді — один із найбільших шахрайських центрів у Південно-Східній Азії, де утримують понад 2000 викрадених людей. За допомогою аналізу даних у блокчейні Chainalysis і IJM вдалося отримати два адреси викупу, пов’язані з однією з шахрайських груп у цьому парку.

Розмір активності цих двох адрес вражає. З липня 2022 року вони отримали майже 1 мільярд доларів у криптовалюті. Одна з адрес викупу окремо отримала близько 24,2 мільйона доларів із чотирьох відомих гаманців, пов’язаних із шахрайством. Обидві адреси мають часті транзакції з провідними криптовалютними біржами, багато з яких, ймовірно, є платіжами викупу.

Варто зазначити, що ці адреси не лише отримують викупні платежі, а й слугують транзитними пунктами для шахрайських коштів. Аналіз на блокчейні показує, що шахрайські та шантажистські активності тісно переплетені — одна й та сама адреса отримує і шахрайські доходи, і викупні платежі, що свідчить про створення цілісної системи відмивання грошей у м’янманському парку.

З урахуванням того, що це лише два адреси одного з шахрайських угруповань у KK-парку, можна припустити, що масштаб шахрайства у цьому районі набагато більший. Виявлено, що більша частина цих 1 мільярда доларів проходить через мережу Tron, яка відома низькими комісіями, і стала основною платформою для таких незаконних операцій.

Відповідь криптоекосистеми: замороження та арешти

У відповідь на цю зростаючу загрозу криптоекосистема починає діяти. У листопаді 2022 року компанія-емітент стабільної монети Tether і біржа OKX оголосили про співпрацю з Міністерством юстиції США для спільного розслідування фінансових потоків, пов’язаних із східноазіатськими шахрайськими групами. Tether заморозила близько 225 мільйонів доларів у USDT, що пов’язані з міжнародними групами торгівлі людьми.

Зі статистикою даних, з моменту відкриття платформ для правоохоронних органів, таких як FBI, понад 1300 криптогаманців було внесено до чорних списків, і кількість заморожених коштів постійно зростає. Наприкінці 2023 року міжнародна поліція під керівництвом Південної Кореї — (Interpol) — провела масштабні операції, затримавши 3500 осіб, причетних до кіберзлочинів, і конфіскувавши 300 мільйонів доларів, з яких 100 мільйонів — у криптовалюті.

Відповідальність галузі і майбутні виклики

Chainalysis закликає усі криптопідприємства активно відслідковувати ланцюги, пов’язані з шахрайствами, і повідомляти правоохоронним органам про підозрілі фінансові операції. Зі зростанням публічності таких злочинних індустрій, як у М’янмі, криптовалютна сфера поступово створює більш ефективні механізми протидії шахрайствам.

Проте виклики залишаються. Тривале існування таких парків, як у М’янмі, зумовлене політичною нестабільністю, яка дає злочинним групам притулок. Технологічно, низькі комісії у блокчейнах, таких як Tron, активно використовуються чорним ринком для переказу незаконних коштів — саме тому дешеві публічні ланцюги стають ідеальним каналом для таких операцій. Лише спільними зусиллями правоохоронних органів, криптовалютних бірж і галузі можна ефективно стримати поширення таких темних індустрій у М’янмі.