Невін Шетті винний: як фінансовий директор софтверної компанії втратив $35 мільйонів у криптовалютній схемі

Федеральний суд визнав, що Невін Шетті, 41-річний фінансовий керівник з штату Вашингтон, здійснив провокацію через переказ $35 мільйонів доларів компанійських коштів у криптовалютний проект, яким він таємно керував. Це засвідчує ще одну попереджувальну історію про небезпеки необмеженої влади у нових ринках цифрових активів.

Підготовка: Ігнорована політика

Коли Шетті взяв на себе посаду фінансового директора приватної софтверної компанії у березні 2021 року, організація активно залучала інвестиції. Керівництво запровадило чіткі інвестиційні правила: новий капітал має спрямовуватися виключно у консервативні інструменти, такі як рахунки на грошовому ринку. Політика була створена для захисту інвесторських інтересів, поки компанія зосереджувалася на основних операціях.

Парадоксально, що саме Шетті брав участь у розробці цих обмежень. Однак уже у лютому 2022 року він і його партнер запустили HighTower Treasury — платформу для інвестицій у криптовалюти. За кілька тижнів він здійснив рішучий крок: переказав $35 мільйонів доларів готівки свого роботодавця у створену ними нову структуру.

Часовий момент викликав підозру у Мін’юсті. Компанія почала ставити під сумнів результати роботи Шетті і натякала на можливе звільнення. Замість чекати звільнення, він прискорив свої несанкціоновані фінансові маневри.

Крах: Обіцянки перетворилися на збитки

HighTower Treasury інвестував переказані кошти у високоризиковий DeFi-кредитний протокол, що обіцяв 20% доходу. Угода передбачала, що платформа Шетті зберігатиме 14%, а 6% повертатиме компанії.

Спочатку стратегія здавалася життєздатною. Перший місяць приніс 133 000 доларів. Оптимізм швидко зник. До 13 травня 2022 року вся інвестиція зменшилася до нуля — повна втрата менш ніж за чотири місяці.

Коли Шетті повідомив колегам про катастрофу, компанія негайно його звільнила і повідомила федеральні органи. ФБР розпочало всебічне розслідування, яке зрештою призвело до пред’явлення обвинувачень.

Правосуддя: Вирок і покарання попереду

7 листопада 2025 року, після дев’ятиденного судового процесу і десяти годин обговорення присяжних, Невін Шетті був звинувачений у чотирьох випадках провокації через переказ. За кожним звинуваченням передбачено максимальне покарання у 20 років позбавлення волі, хоча федеральні керівні принципи рідко передбачають призначення кількох строків за пов’язані злочини.

Суддя Тана Лін призначила слухання щодо винесення вироку на 11 лютого 2026 року. Під час цього процесу суд врахує відповідні фактори, включаючи масштаб збитків, роль Шетті у організації схеми та будь-який попередній кримінальний досвід. Керівні принципи надають суддям дискрецію призначати покарання значно нижче максимальних меж, виходячи з обставин справи.

Ця справа підкреслює постійні ризики у протоколах децентралізованих фінансів і регуляторні прогалини, які досі використовують амбіційні керівники.