Таїланд запровадив всеосяжну кампанію проти того, що влада називає «сірими грошима», що циркулюють через ринки золота та криптовалют. Ініціатива розглядає обидва канали як паралельні шляхи відмивання грошей, що потребують скоординованих заходів.

Основні заходи включають посилення вимог до звітності про операції з золотом, з тим, що влада знизила пороги розкриття для виявлення менших підозрілих операцій. Уряд також посилив контроль за виконанням Правила подорожі — важливого нормативу для трансграничних криптовалютних переказів, що вимагає розкриття інформації про користувачів.

Ключовим елементом стратегії є новий національний центр даних, створений для моніторингу транзакцій у реальному часі як у традиційних, так і у цифрових активів. Ця єдина система має на меті створити прозорість у руху грошей, що раніше функціонували у сірих зонах.

Прем’єр-міністр мобілізував «інтегровану силу», яка об’єднує фінансових регуляторів, правоохоронні органи та митників. Такий скоординований підхід відображає усвідомлення того, що сучасне відмивання грошей використовує як аналогові, так і цифрові канали одночасно, тому відповіді мають бути широкими за масштабом.