Gate 2025 річний громадський фестиваль Деталі розкриття про колишнього начальника Державної комісії з питань технологій Юя Цянь: 2000 монет $ETH, апаратний гаманець прихований у ящику, він думав, що все бездоганно, але «дані в блокчейні» розкрили його до нитки.

1. Отримання величезних сум у віртуальній валюті у вигляді хабаря
Юя Цянь, використовуючи свою службову впливовість, незаконно допомагав у випуску токенів:
У 2018 році він прийняв прохання власника криптовалютного бізнесу Чжан Моу, шляхом «зазначення» на криптовалютній біржі, допоміг компанії Чжан Моу успішно випустити токени та залучити 20 000 монет етер.
Отримання етеру: у відповідь він отримав 2000 монет етер, які при оцінці їхньої вартості сягали понад 60 мільйонів юанів.
2. Використання службових повноважень для отримання вигоди для підприємств
Юя Цянь не лише отримував прибутки у сфері віртуальної валюти, а й використовував свої регуляторні повноваження для втручання у ринок технологічних послуг. Використовуючи службові повноваження, він допомагав компанії з інформаційних послуг, контрольованій бізнесменом Ван Моу, у сфері цінних паперів і ф'ючерсів.
Юя Цянь через цей спосіб отримав 12 мільйонів юанів у вигляді корупційних переказів від Ван Моу.
3. Вжиття дуже прихованих корупційних методів
Використання апаратного гаманця:
Використовував апаратний гаманець, схожий на USB-накопичувач, мобільний телефон або пульт дистанційного керування, для зберігання та управління віртуальними валютами, контролюючи їх за допомогою приватних ключів і мнемонічних фраз, щоб уникнути регулювання традиційної фінансової системи.
Налаштування транзитних та «маскувальних рахунків»: він через підлеглого Цзянь Гоціня створював «адресу транзиту» для отримання хабарів.
Крім того, він використовував чужу особу для відкриття кількох «маскувальних рахунків», фактично контролюючи великі грошові потоки.
Міжнародна та фізична ізоляція: використання ізоляції віртуальної валюти від банківської системи, можливість транзиту через кордон і розділення особистості, щоб приховати операції з грошима.
4. Маскування та приховування злочинних доходів
Юя Цянь перетворював незаконно отримані доходи у реальні активи для особистого користування.
Незаконне купівля нерухомості: використовуючи «маскувальний рахунок» з 22 мільйонами юанів (включаючи 10 мільйонів у віртуальній валюті та 12 мільйонів, переданих бізнесменом Ван Моу), він придбав у Пекіні віллу вартістю понад 20 мільйонів юанів.
Підставне володіння на ім'я інших: *щоб приховати факти, ця вілла зареєстрована на ім'я його родича, але фактично належить йому.
Зароблені в криптовалюті гроші на купівлю вілли, здається, не принесли нічого доброго 😂😂