Бразильська поліція викрила схему шахрайства з криптовалютами, потерпілі зазнали збитків на суму 4,3 мільйони реалі, затримано 3 осіб

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Бразилець втратив R$ 4,3 мільйонів у шахрайстві з криптовалютами; 3 затримані Оригінальне посилання: Цивільна поліція Ріо-Гранде-ду-Сул у вівторок (13) розпочала операцію Mirage для припинення шахрайства, здійсненого шляхом хибних обіцянок інвестицій у криптовалюти, що завдали збитків понад R$ 4,3 мільйонів щонайменше одній жертві і можливо торкнулися десятків людей у різних штатах країни.

Справа була розслідувана Відділом спеціальних кіберполіційних розслідувань, що підпорядкований Департаменту боротьби з кіберзлочинами, і розглядає злочини шахрайства з електронною шахрайською діяльністю, злочинний союз і відмивання грошей.

На даний момент три особи були затримані. Загалом було виконано 125 судових наказів у штатах Сан-Паулу та Гояс, включаючи п’ять ордерів на попереднє затримання, блокування 85 банківських рахунків, конфіскацію транспортних засобів, а також блокування криптогаманців.

Під час операції поліція вилучила тисячі SIM-карт, мобільних телефонів, комп’ютерів і розкішних автомобілів, які вказуються як інструменти та продукти злочинної діяльності.

Як працював шахрайський схемат

Згідно з розслідуваннями, шахрайство починалося з рекламних оголошень у соціальних мережах, які обіцяли високий дохід на фондовому ринку. Натискаючи на оголошення, жертви потрапляли до груп обговорень, де нібито інвестори ділилися історіями про прибутки та фінансовими порадами, створюючи атмосферу довіри.

Після цього учасників підбурювали здійснювати операції з криптовалютами через фальшиву інвестиційну платформу, контрольовану самими шахраями.

За словами детектива Ізадори Галіан, відповідальної за цю справу, гроші жертв спочатку переводилися через Pix на рахунки компаній, які використовувалися групою злочинців. Потім суми нібито конвертувалися у криптоактиви на фальшивій платформі, де баланси та прибутки штучно завищувалися для стимулювання нових вкладень.

“Після циклів фіктивного прибутку відбувалися раптові та необґрунтовані втрати, які завжди приписувалися нібито операційним помилкам самої жертви”, пояснила детектив.

Розслідування виявило збитки понад R$ 4,3 мільйонів, завдані одній особі, але поліція працює з гіпотезою, що щонайменше ще 40 жертв були ошукані по всій країні, що може суттєво збільшити загальну суму фінансових збитків.

Підозра полягає в тому, що схема діяла структуровано, з розподілом обов’язків і інтенсивним використанням технологій для ускладнення відстеження ресурсів.

Для детектива цей випадок підкреслює необхідність обережності щодо обіцянок швидких прибутків, особливо на ринку криптоактивів. “Обіцянки надзвичайних прибутків, особливо на ринку криптовалют, слід сприймати з крайньою обережністю. Перед тим, як вкладати будь-які кошти, важливо перевірити, чи компанія належним чином зареєстрована у регуляторних органах, таких як CVM і Центральний банк”, застерегла вона.

Операція Mirage була підтримана цивільною поліцією штатів Сан-Паулу та Гояс, і розслідування тривають для ідентифікації інших учасників, відстеження вкрадених коштів і визначення реального масштабу шахрайства, яке використовувало поєднання соціальних мереж, цифрових платформ і криптоактивів для обману інвесторів.