Останнім часом на ринку контрактів розігралася класична драма розколу ліквідності. Один проект 8 січня завершив серію збору високих комісій, а вже 14 січня, через тиждень, він знову застосував ту ж тактику. Схема дуже проста: у період, коли ліквідність спотового ринку становить близько 100 мільйонів, великі гравці різко підтягують ціну, змушуючи короткі позиції зазнавати багаторазових витрат через високі ставки за позиками, навіть опустившись до -2% негативної ставки, що спричиняє значні збитки роздрібних трейдерів, що відкрили короткі позиції.

Справжня небезпека полягає у наступному. 22 січня команда проекту планує розблокувати понад 340 000 монет, а у майбутньому заплановано ще більші розблокування. Це означає дві можливості: перша — ліквідність продовжить висмоктуватися, і команда проекту буде й далі застосовувати цю схему контрактного збору кожні сім днів; друга — після вичерпання ліквідності команда просто зірве ціну і втече. У будь-якому випадку, роздрібні трейдери, які потрапили в пастку коротких позицій, будуть дуже незадоволені. За цим сценарієм потрібно бути обережним.