Після майже семи років розслідувань Міністерство юстиції США завершило свою справу щодо відмивання грошей у Swedbank без пред'явлення звинувачень. Підсумок цього тривалого розслідування є важливим етапом у регуляторному шляху банку. Ця подія сигналізує про зміну пріоритетів у правозастосовчій діяльності та надає важливі уроки щодо стандартів відповідності та довгострокових наслідків фінансового нагляду у глобальному банківському секторі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CommunitySlacker
· 01-16 07:10
Вже сім років і нічого особливого? Це ж скільки потрібно "спілкуватися" ха-ха
Переглянути оригіналвідповісти на0
VitalikFanAccount
· 01-15 21:27
Сім років — і все це? Відчувається, ніби даремно витратив час, великі банки — все ще великі банки
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGuru
· 01-15 00:12
ngl сім років, і без доказів відпустили, ця підозра занадто очевидна... роздута стандарти enforcement або щось таке
Переглянути оригіналвідповісти на0
FUDwatcher
· 01-14 18:49
ngl Семирічний пошук нічого не дав, справді просто попрацювати з банком і залишити... Такий спосіб роботи справді унікальний
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityNinja
· 01-14 18:47
Вже 7 років без суду, ця сюжетна лінія настільки несподівана... Чи не змінився стиль DoJ?
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 01-14 18:36
Вже сім років, і досі не пред'явлено позовів — що це означає? Або дотримання нормативів було досить жорстким, або сама система має вразливості. Мені цікаво побачити логіку перевірки DOJ — наскільки обґрунтовані ці розслідування з точки зору витрат, часу та підтримки даних. З точки зору ефективності — це просто безглуздо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 01-14 18:32
За сім років нічого не виявили? Скільки ж тоді зекономлено на відповідності, якщо перетворити це у газові витрати — скільки gwei можна зекономити... Ні, що це означає, великі банки так професійно відмивають гроші, чи справді правоохоронні органи втомилися?
Після майже семи років розслідувань Міністерство юстиції США завершило свою справу щодо відмивання грошей у Swedbank без пред'явлення звинувачень. Підсумок цього тривалого розслідування є важливим етапом у регуляторному шляху банку. Ця подія сигналізує про зміну пріоритетів у правозастосовчій діяльності та надає важливі уроки щодо стандартів відповідності та довгострокових наслідків фінансового нагляду у глобальному банківському секторі.