Після кількох разів падіння на шахрайські криптовалюти в криптосфері, я добре розібрався у їхніх схемах. Чесно кажучи, досвід втрати коштів був досить болючим, і я хочу поділитися деякими навичками розпізнавання, щоб хоча б мої друзі менше втрачали час і гроші.

Методи таких шахраїв насправді дуже банальні: вони використовують кілька гаманців, щоб по черзі купувати, і за кілька хвилин створюють ілюзію зростання ціни на кілька сотень або навіть тисяч відсотків. Спостерігаючи за активністю, незалежно від того, чи вкладено кілька десятків або сотень юанів, як тільки ви заходите, вони миттєво починають продавати. За цим зазвичай стоїть автоматизована програма — як тільки вона виявляє покупку, вона одразу ж починає продавати, щоб зірвати ціну і швидко зникнути з прибутком.

Як розпізнати? Найпростіший спосіб — подивитися на концентрацію власників токенів. Глибше — відкрийте топ-10 гаманців за кількістю активів і подивіться їхній склад: якщо в гаманці є лише цей токен і базові валюти для підтримки мережі, можна з упевненістю сказати, що це шахрайська криптовалюта, і потрібно швидко виходити, не вагаючись. Я використовував цей метод кілька разів, і його точність майже 100%.