Ризики платформи: криптовалютні біржі стають "теплицею" для обходу санкцій

failed_dev_successful_ape · 2026-01-13T10:22:51+00:00

Дослідження TRM Labs показують, що іранські революційні війська перевели майже 10 мільярдів доларів через дві британські криптовалютні біржі, переважно використовуючи USDT на мережі Tron. З 2023 по 2025 рік транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% від загального обсягу торгів на цих двох платформах. У звіті ставиться під сумнів відповідність цих бірж нормативним вимогам і вказуються на прогалини у регулюванні галузі, закликаючи криптовалютні біржі посилити перевірки та балансувати між захистом приватності користувачів і боротьбою з відмиванням грошей.

failed_dev_successful_ape

2026-01-13 10:22:51

Генерація анотацій у процесі

链上дані аналізу компанії TRM Labs нещодавно опублікували дослідження, яке привернуло увагу галузі. Звіт показує, що іранський Ісламський революційний гвардійський корпус (IRGC) через дві зареєстровані у Великій Британії криптовалютні платформи Zedcex і Zedxion з 2023 року переказав майже 10 мільярдів доларів, з яких переважно використовувався USDT на мережі Tron для розрахунків.

Дані вражають: масштаб обходу санкцій

Згідно з аналізом TRM Labs, масштаб цих коштів вражає. За часовою шкалою, у 2023 році обсяг переказів склав близько 24 мільйонів доларів, у 2024 році він стрімко зріс до 619 мільйонів доларів, а у 2025 році досяг 410 мільйонів доларів. Що ще більш важливо, транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% від загального обсягу торгів на цих двох платформах у 2023–2025 роках — тобто понад половину торгової активності цих бірж була пов’язана з цим санкційним об’єктом.

Проблеми відповідності бірж: де прогалини у регулюванні

Хоча Zedcex і Zedxion заявляють, що дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та інших регуляторних вимог, відкриття TRM Labs ставить під сумнів їхню відповідність. Це знову висвітлює галузеву проблему: деякі біржі мають суттєві недоліки у процесах перевірки відповідності або сама регуляторна система має прогалини. Особливо у таких ланцюгових транзакціях, як у екосистемі Tron, важкість відстеження руху коштів ускладнює виявлення незаконних операцій і створює можливості для злочинних схем.

Роздуми галузі: криптовалютні біржі потребують більш суворого контролю

Цей випадок показує, що навіть біржі, зареєстровані у розвинених країнах, можуть стати інструментами обходу міжнародних санкцій. Для всієї криптоіндустрії це є попередженням про необхідність посилення регуляторного контролю і серйозним випробуванням для систем управління ризиками бірж. У майбутньому важливо знайти баланс між захистом приватності користувачів і запобіганням незаконним потокам коштів — це спільна задача для бірж і регуляторних органів.

TRX0,2%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.