Авраам Ейзенберг стикається з історичним засудженням за маніпуляцію криптовалютним ринком у безпрецедентній справі

Індустрія криптовалют зазнала безпрецедентного судового історичного моменту після засудження Авраама Айзенберга, якого федеральний суд у Манхеттені визнав винним у організації складної схеми шахрайства та маніпуляцій на ринку. Ця справа стала першою кримінальною переслідуванням Міністерства юстиції США, спрямованою саме на практики маніпуляції ринком цифрових активів.

Факти операції маніпуляції

Оперативник ринку, 28 років, був визнаний винним у звинуваченнях, що включають шахрайство з товарами, маніпуляцію товарними активами та електронне шахрайство. Розслідування показало, як Айзенберг реалізував торгову стратегію, спрямовану штучно завищити вартість своїх позицій у Mango Markets, платформі децентралізованих фінансів, побудованій на блокчейні Solana.

11 жовтня 2022 року став ключовим моментом операції. Айзенберг контролював одночасно два рахунки для здійснення скоординованих наказів купівлі та продажу ф’ючерсних контрактів, пов’язаних як із токеном MNGO, так і з USD Coin. За всього 20 хвилин ці скоординовані транзакції змогли підняти вартість його деривативів приблизно на 1300%, створюючи ілюзію масивних прибутків.

Механізм шахрайства

Зі штучно завищеними активами як заставою, Айзенберг почав подавати заявки на позики під цінні папери, переоцінені активи на платформі. Це дозволило йому вивести приблизно 110 мільйонів доларів у різних криптовалютах з Mango Markets. Протокол, керований Mango DAO, сприяє діяльності з позик, боргових зобов’язань, обміну та торгівлі з використанням кредитного плеча, що робить його потенційною ціллю для складних маніпуляцій.

Судовий розвиток

Ніколь М. Арджентьєрі, директорка кримінального відділу Міністерства юстиції, описала, як Айзенберг реалізував маніпулятивний торговий план, який ошукав як протокол, так і його учасників. Суд присяжних дійшов висновків менш ніж за 24 години обговорення, відхиливши аргументи захисту про те, що всі операції були легітимними та прозорими.

Браян Кляйн, який юридично представляє Айзенберга, висловив незгоду з вердиктом і повідомив, що подасть додаткові клопотання після процесу для захисту інтересів свого клієнта.

Юридичні та фінансові наслідки

Щодо відшкодування, Айзенберг погодився на відшкодування у розмірі 67 мільйонів доларів за умови, що власники токенів утримаються від початку додаткових судових процесів або заморожування своїх цифрових активів.

З моменту його затримання 26 грудня 2022 року у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко, Айзенберг перебуває під вартою. Прокурори успішно довели, що він становить значний ризик втечі. Тимоті Ланган, заступник директора відділу кримінальних служб, кібербезпеки та реагування ФБР, підкреслив у своїх заявах прагнення агентства притягнути до відповідальності осіб, які здійснюють шахрайські дії у просторі цифрових активів.

Вирок заплановано на 29 липня, і Айзенберг потенційно може отримати до 10 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві та маніпуляціях товарними активами, а також до 20 років за електронне шахрайство.