Міністерство фінансів США вживає заходів щодо відповідності MSB: видано наказ про географічне цілевказування

Міністерство фінансів США видало наказ про географічне цілевказування для регіону Міннеаполіс–Сент-Пол у зв’язку з повідомленнями про перекази коштів на закордонні рахунки. Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) зараз впроваджує посилені протоколи моніторингу для Бізнесів з обслуговування грошових переказів, що працюють у цій зоні.

Ця заходи правозастосування сигналізують про посилення контролю за потоками трансграничних транзакцій та вимогами AML/CFT для MSB. Постачальники фінансових послуг, що обробляють перекази та криптовалютні транзакції, повинні переглянути свої процедури належної обачності та зобов’язання щодо звітності, щоб повністю відповідати директивам FinCEN.

Наказ підкреслює прагнення регуляторів посилити рамки моніторингу та зменшити вразливість до незаконної фінансової діяльності.