Мумбаїський суд викликає Радж Кундару через зв’язки з пірамідальною схемою на 285 BTC

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Мумбаїський суд викликає Раж Кундару через зв’язки з шахрайством Ponzi на 285 BTC Оригінальне посилання: Суддя в Мумбаї викликав індійського інвестора та підприємця Раж Кундару через ймовірні зв’язки з криптовалютним шахрайством. Управління з дотримання законодавства вважає, що підприємець був причетний до шахрайства з криптовалютою GainBitcoin і стверджує, що він отримав 285 Біткоїнів як доходи від злочину.

Спеціальний суд Мумбаї викликав індійського бізнесмена Раж Кундару через його ймовірну участь у схемі Понці з криптовалютою. (ED) Управління з дотримання законодавства назвало його та ще одного обвинуваченого, дубайського бізнесмена Ражеша Рам Сатиджу, за порушення відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).

Кундару отримує 285 Біткоїнів, нібито з коштів ошуканих інвесторів

За даними місцевого ЗМІ, Кундару та Сатиджа вперше з’явилися у справі через додатковий обвинувальний акт, поданий у вересні минулого року слідчими органами. Суд зазначив, що має достатньо prima facie доказів для порушення справи проти двох бізнесменів за ймовірні порушення відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).

Агентство стверджує, що Кундару отримав 285 Біткоїнів від “організатора” та промоутера шахрайства Gain Bitcoin, Аміта Бхардважа, за створення майнингової ферми в Україні. Агентство додало, що Кундару досі володіє цими Біткоїнами, оскільки угода не була завершена.

Агентство звинуватило Аміта Бхардважа у шахрайстві з інвесторами, обіцяючи високі доходи через майнінг криптовалют. Поліція Делі стверджує, що Бхардваж створив багаторівневу маркетингову схему, яка залучила недосвідчених інвесторів, що передавали йому Біткоїни в обмін на вищі доходи. Поліція заявила, що він не виконав своїх обіцянок інвесторам і згодом покинув країну. Його відстежили у Бангкоку, Таїланд, і заарештували у 2018 році.

Кундару заявив у своєму звіті агентству, що зловмисник зв’язався з ним через соціальні мережі, і вони почали обговорювати Біткоїн. За даними обвинувального акту, Кундару стверджував, що виступав посередником від імені ізраїльського друга у цій транзакції, але не надав жодних документальних доказів у своєму захисті.

Агентство також зазначило, що з 2018 року у Кундару було кілька можливостей надати адресу гаманця і допомогти правоохоронцям простежити кошти, але він стверджував, що телефон, яким користувався тоді, був пошкоджений. Агентство вважає, що його розповідь про пошкоджений телефон є навмисною спробою приховати кошти.

Агентство виявило розкішні нерухомості, зокрема п’ять житлових квартир у Джуху та бунгало біля дамби Павна у Пуне, які належали Кундару та його дружині Шилпі Шетті. Також стверджується, що пара намагалася продати квартири у Джуху, щоб приховати їх від конфіскації, але фактичної зміни власності не відбулося. Гроші були переказані між їх спільними банківськими рахунками для імітації транзакції.

Податкові органи Індії висловлюють занепокоєння щодо впливу крипто на збір податків

Новина з’явилася після того, як індійські податкові органи, включаючи Департамент податку на доходи (ITD), Центральну раду з прямого оподаткування (CBDT), Департамент доходів і Фінансовий розвідувальний центр (FIU), попередили, що криптовалютні транзакції ускладнюють відстеження та оподаткування доходів.

Агентство визначило кілька серйозних загроз, пов’язаних із діяльністю, пов’язаною з криптовалютами. Уряд зібрав нараду 7 січня, під час якої обговорювали, як крипто та децентралізовані фінансові інструменти створюють перешкоди для ефективного виявлення оподатковуваного доходу.

Індія має суворі правила щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютами. У країні застосовується значний 30% податок на всі капітальні прибутки, отримані від торгівлі та інвестицій у криптовалюти. Індійські регулятори також утримують 1% податку на джерело (TDS) за кожну транзакцію, незалежно від її результату.

Фінансовий розвідувальний центр також повідомив, що країна вносить зміни для забезпечення дотримання криптовалютними біржами правил боротьби з відмиванням грошей. У своєму щорічному звіті за 2024-2025 роки урядова структура зазначила, що підтверджено, що 49 криптовалютних бірж тепер зобов’язані дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей AML відповідно до законів країни.