Звинувачений у шахрайстві лідер Чен Чжі екстрадований до Китаю після арешту в Камбоджі

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Затриманий у зв’язку з шахрайством кримінальний авторитет Чен Чжі відправлений до Китаю після арешту в Камбоджі Оригінальне посилання: Чен Чжі, звинувачений у керуванні однією з найбільших онлайн-шахрайських мереж у світі, був затриманий у Камбоджі та екстрадований до Китаю після місяців міжнародних розслідувань щодо масштабного злочинного підприємства, пов’язаного з шахрайством і криптовалютними злочинами.

За запитом китайської поліції камбоджійські чиновники скасували громадянство Чена і передали його до Міністерства громадської безпеки Китаю, яке назвало передачу значною перемогою у боротьбі з глобальними злочинними мережами.

Прокуратура США висунула Чену звинувачення у керуванні масштабною онлайн-шахрайською операцією. За повідомленнями, схема викрала мільярди доларів, здебільшого через криптовалютні шахрайства типу “свиняче забійство”, коли шахраї заводять знайомство з жертвами онлайн і потім обманом змушують їх надсилати гроші на фальшиві інвестиційні сайти.

Міністерство юстиції США, Міністерство фінансів і Посольство Великої Британії наклали санкції на Чена та його спільників, звинувативши їх у переказах по дроті, відмиванні грошей і використанні легальних бізнес-структур для маскування злочинної діяльності.

Органи влади конфіскували понад $14 мільярдів у криптовалютних активів, пов’язаних із мережею Чена, що зробило цю конфіскацію найбільшою у історії криптовалютних арештів, пов’язаних із одним шахрайством.

Маскарад і шахрайство

Чен Чжі створив Prince Holding Group, велику компанію з бізнесами у сфері нерухомості, банківської справи, фінансів і розваг. Хоча вона здавалася легітимним підприємством, американські та британські чиновники стверджують, що це насправді прикриття для злочинної діяльності, яке використовує фальшиві компанії та філії для переміщення нелегальних грошей через понад 30 країн.

Розслідувачі також пов’язують шахрайські операції його мережі з примусовою працею та торгівлею людьми. Звіти стверджують, що працівників тримали у закритих комплексах у Камбоджі та сусідніх країнах, змушуючи їх керувати онлайн-шахрайствами. Правозахисні організації описують умови на цих об’єктах як суворі та зловживальні.

Екстрадиція Чена розкрила складну юридичну та політичну ситуацію. Хоча американські власті висунули й наклали санкції на Чена, камбоджійські чиновники передали його до Китаю за запитом китайських правоохоронних органів.