Шанхайський другий міський суд «Об’єднання законності у справах, пов’язаних із злочинами, що стосуються віртуальних валют»: особисте зберігання та торгівля криптовалютами зазвичай не визнаються незаконним підприємництвом

DeepTechFlow повідомляє, 8 січня Шанхайський другий суд нещодавно провів семінар на тему «Єдина правова практика у справах, пов’язаних із злочинами, пов’язаними з віртуальними валютами», проаналізувавши три питання, зокрема:

1、У визначенні «суб’єктивної обізнаності» у злочинах відмивання віртуальних валют слід комплексно оцінювати суб’єктивну обізнаність у злочинах відмивання віртуальних валют, щоб запобігти об’єктивному звинуваченню.

2、Типи поведінки та критерії завершеності злочинів відмивання віртуальних валют: по-перше, правильно розуміти сутність злочину, що полягає у «маскуванні, приховуванні джерела та природи доходів і вигод від злочину»; по-друге, поведінка, що відповідає ознакам складу злочину відмивання, тобто маскування та приховування доходів і вигод від злочину, є ознакою завершеного злочину; по-третє, необхідно суворо боротися із злочинами відмивання грошей відповідно до закону та рішуче захищати фінансову безпеку держави.

3、Визначення злочинів незаконного ведення бізнесу з віртуальними валютами: якщо поведінка не має ознак підприємницької діяльності і обмежується особистим зберіганням або торгівлею монетами, зазвичай її не слід кваліфікувати як злочин незаконного ведення бізнесу. Але якщо особа, знаючи про незаконну купівлю-продаж або приховану торгівлю іноземною валютою іншими особами, все ж сприяє цьому шляхом обміну віртуальних валют, і ситуація є серйозною, її слід кваліфікувати як співучасника злочину незаконного ведення бізнесу.