Скам з репом Coinbase: прокурор Брукліна звинувачує чоловіка у справі про шахрайство на $16 мільйон - деталі

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Офіс окружного прокурора Брукліна, округ Кінгс, висунув обвинувачення чоловіку за нібито обман $16 мільйонів у невідомих осіб, видаючи себе за представника Coinbase. Ця складна схема, яка, за повідомленнями, тривала з квітня 2023 року по грудень 2014 року, призвела до приблизно 100 жертв, 70 з яких були опитані протягом розслідування.

Пов'язане читання: Coinbase посилює боротьбу з регуляторами, подаючи позов проти 3 штатів## Чоловіка з Брукліна обвинувачено в загальнонаціональному фішинговому шахрайстві

У прес-релізі в п'ятницю прокурор Брукліна Ерік Гонсалес оголосив, що підрозділ віртуальних валют висунув обвинувачення одному Роналду Спектору з Шипсхед-Бей за організацію шахрайської схеми з фішингом та соціальним інженерингом на кілька мільйонів доларів. Спектор, також відомий як “Роналдд”, ідентифікований як 23-річний, нібито зв'язався з кількома користувачами Coinbase, видаючи себе за представника біржі, щоб стверджувати, що активи користувачів перебувають під загрозою викрадення, і наказав їм перевести свої активи до нового криптовалютного гаманця.

Як було зазначено раніше, жертви цього шахрайства були виявлені по всій території США, включаючи жителя Каліфорнії, який повідомив про втрати в $1 мільйон, та іншого жителя Вірджинії, який втратив понад 900 000 доларів. Спектор, який був пов'язаний з Telegram-акаунтом @lolimfeelingevil, відомий тим, що очистив викрадені активи, відмиваючи їх через криптоміксери та ігрові сайти.

23-річний обвинувачений був представленний перед Верховним Судом суддею Денні Чуном за обвинуваченням у 31 пункті, включаючи пункти першого ступеня великої крадіжки, першого ступеня відмивання грошей та схеми шахрайства. Однак Спектор був затриманий на умовах застави в 2,5 мільйона доларів, після того як розслідування також виявило плани ймовірного шахрая втекти до Мексики.

Супутнє читання: Засновник криптовалюти розкриває, що призведе до зростання ціни біткоїна до $200,000 у 2026 році## Coinbase співпрацює з органами влади

Говорячи про справу, головний юридичний радник Coinbase, Пол Гревал, оцінив зусилля окружного прокурора, водночас зазначивши зобов'язання біржі захищати своїх клієнтів, що видно через її участь в розслідуванні.

Гревал сказав:

< Ми вдячні окружному прокурору Гонсалесу та Офісу окружного прокурора Брукліна за їхнє партнерство та невтомну роботу з метою захисту жертв. У цьому випадку Coinbase підтримав розслідування, допомагаючи ідентифікувати злочинця та клієнтів, яких він обманув, надаючи докази, щоб забезпечити можливість висунення звинувачення, та допомагаючи правоохоронним органам у відстеженні та відновленні коштів, пов'язаних із шахрайською фішинговою схемою. Ми віддані захисту наших клієнтів і працюємо пліч-о-пліч із правоохоронними органами, щоб притягнути шахраїв до відповідальності та допомогти забезпечити справедливість для тих, кому вони завдали шкоди.

Водночас Гонсалес пообіцяв очистити Бруклін від онлайн-шахрайств, особливо тих, що експлуатують невинних користувачів криптовалюти.

Бруклінський прокурор сказав:

Мій офіс зобов'язується зробити все можливе, щоб Бруклін ніколи не став центром онлайн-шахрайств, і ми будемо продовжувати викорінювати кожен випадок шахрайства з криптовалютою, що є серйозною проблемою, яка стрімко зростає по всій країні. Ми будемо розслідувати правопорушників, використовуючи найсучасніші технології, заморожувати їхні активи, коли це можливо, і допомагати жертвам.

На момент публікації офіс Гонзалеса також повідомляє, що з обвинуваченого було конфісковано 105 000 доларів готівкою та приблизно 400 000 доларів у криптоактивах в ході розслідування, продовжуються зусилля щодо отримання доступу до більшої кількості вкрадених активів.

Загальна капіталізація крипторинку становить $2.96 трильйонів на денному графіку | Джерело: TOTAL графік на Tradingview.comВиділене зображення з WEAU, графік з Tradingview ! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.