Новий розвиток у справі шахрайства на платформі торгівлі віртуальними активами: трьом фігурантам дозволено продовжити домашній арешт

Нещодавно до суду надійшла справа про шахрайство з платформою для торгівлі віртуальними активами. Троє чоловіків, причетних до справи, отримали поновлення застави після суду у Східних магістратських судах — серед них 27-річний студент Ю Гуаньлін, 30-річний Вонг Цзи-кін та 30-річний технік Тан Чжичжун.

Звинувачення проти цих трьох різні. Ю Гуаньлін звинувачується у двох пунктах відмивання грошей на суму до 7,79 мільйона гонконгських доларів, і справу було передано до окружного суду для розгляду обвинувачення 8 січня наступного року. Ситуація з іншими двома є ще складнішою – Вонг Цз-кіна звинуватили у спотворенні правосуддя, а прокуратура стверджувала, що він змовився з кимось з метою утилізації речей, розташованих на території на Castle Peak Road у Чеунг Ша Ван у вересні 2023 року, намагаючись перешкодити розслідуванню влади.

Ден Чжичун зіткнувся з новими звинуваченнями. Йому також висунуто звинувачення у двох епізодах перешкоджання правосуддю та відмиванню грошей, що стосувалося утилізації внутрішнього предмета та документів у Star Residence у Чеунг Ша Ван 28 вересня 2023 року, а також у розпорядженні готівкою близько 880 000 гонконгських доларів і двох годинників Rolex загальною вартістю близько 240 000 доларів. Справи Вонг Цзи-кіна та Тан Чі-чуна відкладено до 16 січня наступного року, коли судовий процес продовжиться у Східному окружному суді, головним чином до підготовки відповідних документів для направлення обвинувачення.

Шахрайство було вперше викрито у 2023 році і в ньому було звинувачено до 16 осіб. Ця низка подій ще раз нагадує інвесторам про необхідність ретельної перевірки при виборі платформи для торгівлі віртуальними активами.