Обробка активів, залучених у криптовалютні правопорушення, пройшла новий етап: як реалізувати три основні шляхи — конвертація, знищення та повернення?

【Блокчейн-рух】Регуляторні органи нещодавно опублікували важливі рекомендації щодо поводження з кримінально залученими віртуальними валютами, запропонувавши систематичну правову основу. Основою цієї системи є створення трьох диференційованих механізмів обробки — «конвертація, знищення, повернення», але для їх реального впровадження потрібні кілька ключових додаткових заходів.

Перш за все, потрібно визначити статус третіх сторін. На даний момент у судовому врегулюванні віртуальних валют роль платформ і сервісних провайдерів не чітко визначена законом, що може спричинити спори. У майбутньому необхідно через спеціальне законодавство включити ці організації до категорії допоміжних учасників судового аукціону, надавши їм «одноразові, цільові, не публічні» повноваження, що фактично надає їм чіткий юридичний статус.

По-друге, потрібно встановити жорсткі технічні та процедурні стандарти. Це стосується відстеження активів у блокчейні, запису процесу аукціону, підтвердження переказу коштів тощо. Відповідні органи мають спільно опублікувати єдині технічні норми та процедури обробки, щоб кожна операція була відслідковуваною і прозорою.

Контроль і захист прав також підкреслюються як пріоритети. Прокуратура має брати участь у всіх етапах, регулярно отримуючи звіти про прогрес обробки, включаючи дані відстеження у блокчейні, деталі аукціону, підтвердження переказів тощо. Також потрібно створити механізми повідомлення про права та оскарження, щоб залучені особи та невинні третії сторони могли своєчасно отримати інформацію та подавати запити.

Нарешті, для різних типів справ слід застосовувати різні методи обробки. Наприклад, у випадках повернення майна потерпілим перевагу слід надавати цільовому аукціону для конвертації; якщо потерпілий ще не обміняв стабільні монети, отримані внаслідок шахрайства, і бажає повернути ту саму валюту, можна безпосередньо повернути її, щоб уникнути валютних втрат. Для токенів, що використовуються для пірамід, азартних ігор або інших незаконних схем, якщо глибина торгів і ліквідність низькі, жорстка конвертація може знецінитися, тому краще знищити або технічно заблокувати їх, щоб запобігти повторному потраплянню на ринок. Щодо високовартісних токенів, які були залучені у легальні інвестиції, перевагу слід надавати конвертації для максимальної компенсації збитків.

Запровадження цієї системи означає, що процес обробки активів, залучених у кримінальні справи з віртуальними валютами, стане більш регламентованим, прозорим і захищеним.