Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: PF затримала 8 осіб, пов’язаних із “Фараоном Біткоїна”, за відмивання грошей у Бразилії Оригінальне посилання:

Операція Kryptolaundry

Федеральна поліція у вівторок (9) розпочала операцію Kryptolaundry для спотворення широкої схеми незаконного залучення інвестицій та відмивання грошей із використанням криптовалют у Федеральному окрузі.

Інформація вказує, що йдеться про групу, пов’язану з Glaidson Acácio dos Santos, “Фараоном Біткоїна”, яка залишила тисячі інвесторів у збитках через фінансову піраміду GAS Consultoria.

Згідно з розслідуваннями, група оперувала більш ніж 2,7 мільярдами R$, з яких 404 мільйони R$ були ідентифіковані як незаконні ресурси, спрямовані на збагачення своїх лідерів. Усього, за даними слідства, злочинці отримали прибуток у розмірі 3,8 мільярда R$, завдавши шкоди щонайменше 62 тисячам жертв у Бразилії.

Загалом було видано 24 ордери на обшук і арешт та дев’ять попередніх затримань, що охоплюють 45 підозрюваних, включно з фізичними та юридичними особами. Шість осіб було затримано у Федеральному окрузі, а двоє — в Іспанії, у злагодженій операції з міжнародними органами.

Судова влада ухвалила блокування до 685 мільйонів R$ на банківських рахунках, а також конфіскацію міських і сільських нерухомостей, включно з розкішними об’єктами нерухомості, фермами і комерційними підприємствами, які нібито використовувалися для маскування походження коштів.

Описану схему

Підприємницьке ядро злочинної групи, пов’язане з схемою “Фараона Біткоїна”, структурувало і контролювало десятки фіктивних компаній для розподілу коштів, приховування майна і придбання високоякісних активів.

Розслідування показують, що група діяла з високим рівнем легальності, пропонуючи інвестиції у криптоактиви, які представлені як “безпечні”, із обіцянками високої прибутковості — 10% на місяць. Щоб залучити інвесторів, вони використовували складні контракти, особисті заходи і активну рекламу у соціальних мережах.

Однак, згідно з даними PF, значна частина зібраних коштів була спрямована на збагачення вершини організованої злочинної групи, яка використовувала криптовалюти для ускладнення слідства.

З підозрюваними можуть бути пред’явлені звинувачення у фінансових злочинах, відмиванні грошей, організації злочинної групи, фальсифікації документів та інших правопорушеннях.