Міністерство юстиції отримало 9-й вирок у справі $263M Crypto Heist: відмивач грошей визнав провину за RICO

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Мін’юст США здобув 9-й вирок у справі $263M Crypto Heist: відмивач грошей визнав провину за RICO Оригінальне посилання:

Огляд

Міністерство юстиції США (DoJ) домоглося чергового вироку у великій схемі соціальної інженерії, яка протягом кількох років викрала $263 мільйонів у криптовалюті.

За словами федерального прокурора Жанін Ферріс Пірро, Еван Танжман визнав себе винним в участі у злочинній організації, що діяла за законом RICO (RICO) і сприяла крадіжці сотень мільйонів доларів у криптоактивах через шахрайські схеми соціальної інженерії.

Дев’ятий учасник злочинної групи визнав провину

22-річний житель Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, визнав себе винним перед окружним суддею США Колін Коллар-Котеллі у понеділок, 8 грудня 2025 року. Мін’юст вже засудив дев’ятьох учасників «pig butchering» схеми, яка діяла з жовтня 2023 по травень 2025 року.

Танжман очікує на винесення вироку 24 квітня 2026 року після звинувачення в допомозі у відмиванні щонайменше $3,5 мільйона для цієї організації. Судові документи свідчать, що Танжман орендував дорогі будинки для інших учасників у Лос-Анджелесі та Маямі, вартістю від $40,000 до $80,000 на місяць.

В одному з епізодів Танжман допоміг Мелону Ламу відмити близько $3 мільйонів, конвертуючи криптовалюту у фіатні гроші. Суд також оголосив про обвинувачення ще трьох підозрюваних у змові за законом RICO: Ніколаса Деллекаве, Мустафу Ібрагіма та Даніша Зулфікара.

18 листопада 2025 року Кунал Мехта визнав провину в допомозі тій самій групі відмити $25 мільйонів, взявши 10% комісії за конвертацію викрадених криптоактивів у фіат.

Ончейн-розслідування призвело до значних арештів

Блокчейн-розслідувач ZachXBT відіграв ключову роль у цьому розслідуванні, допомагаючи правоохоронцям відстежити понад 4,000 біткоїнів (BTC), вартістю приблизно $243 мільйонів, які були викрадені у однієї жертви у 2024 році.

Нещодавно ZachXBT повідомив, що Зулфікар був заарештований із понад $18 мільйонів, вилучених правоохоронними органами. За аналізом ZachXBT, підозрюваний також був причетний до інциденту зі зміною SIM-карт у серпні 2023 року, внаслідок чого було скомпрометовано особисту інформацію кількох відомих криптовалютних компаній, що призвело до збитків на понад $300 мільйонів.

Вплив на індустрію

Засудження дев’яти учасників злочинної групи є значним прогресом для криптовалютної індустрії. Оскільки цифрові активи набирають популярності серед інституційних та роздрібних інвесторів, ці заходи правозастосування демонструють відданість прозорості та безпеці на ринку криптовалют.

Сучасні методи розслідування, які використовують компанії для аналізу блокчейну, довели свою ефективність у захисті цифрових активів у децентралізованій фінансовій екосистемі.