Кенія закриває справу про фінансову неправомірність проти Flutterwave

Через 7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових порушеннях з Flutterwave, одного з 9 африканських стартапів-єдинорогів.

Це підтверджується звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, який представляє Flutterwave.

Це гарна новина для Flutterwave, яка у 2022 році опинилася під шквалом звинувачень як у себе вдома, так і за кордоном.

Проблеми в Кенії виникли у червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave у відмиванні грошей, через що Високий суд Кенії наказав банкам заморозити $40 мільйонів на її банківських рахунках у липні 2022 року.

За даними ARA, операції з банківським рахунком Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних структур і потім переводилися на інші рахунки замість розрахунків із торговцями.

Flutterwave, однак, заперечила звинувачення, опублікувавши заяву, яку підхопили різні медіа:

“Звинувачення у фінансових порушеннях, пов’язаних з компанією в Кенії, є абсолютно безпідставними, і ми маємо документи, які це підтверджують. Ми — фінтех-компанія, яка дотримується найвищих норм регулювання у своїй діяльності. Наші практики боротьби з відмиванням грошей та операції регулярно проходять аудит однією з Великої четвірки.

Ми залишаємося проактивними у взаємодії з регуляторами, щоб і надалі залишатися у правовому полі.”

– FlutterWave

ARA також стверджувала, що Flutterwave здійснювала платіжну діяльність без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії у липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджорог заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінтех-компаній без відповідної ліцензії на надання платіжних чи переказних послуг у Кенії.

Після цього з’явився лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду головного банку, Мату Муго, яким фінансовим установам Кенії було наказано припинити будь-які взаємини з Flutterwave.