#美SEC促进加密资产创新监管框架 ончейн аналітичний інструмент Bubblemaps нещодавно розкрив масштабний випадок снайпінгу під час пресейлу.



5 грудня таємничий оператор з ID "Ramarxyz" був викритий у використанні понад тисячі гаманців для отримання 70% пресейл-частки токена WET проекту HumidiFi. Ще більш драматичним є те, що ця особа після отримання токенів навіть подала заявку на повернення коштів.

Ось як це сталося: WET розпочав пресейл на платформі Jupiter — і за 2 секунди все було розкуплено. Звучить дуже гаряче? Насправді все дещо абсурдно. Команда Bubblemaps з’ясувала, що з-поміж 1530 адрес, які брали участь у купівлі, щонайменше 1100 контролювала одна й та сама людина.

Дії цього снайпера були доволі професійними — спочатку з централізованої біржі на тисячі новостворених гаманців переводили кошти, кожен гаманець отримував рівно 1000 USDC. Сума однакова, час переказу майже одночасний, що явно свідчить про масову операцію. Такий спосіб дозволяє розподіляти джерело коштів і намагатися уникнути ончейн-трекінгу.

Але зрештою Bubblemaps за допомогою своєї технології бульбашкової діаграми все ж змогли це викрити. Цей випадок ще раз доводить, що ончейн-дані зрештою прозорі, і провернути шахрайські схеми не так вже й просто.
USDC0.01%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a180694bvip
· 12-05 11:31
Га-га, цей хлопець справді унікальний: тисяча гаманців тільки заради участі в пресейлі, а в результаті все одно попався — на блокчейні цього не уникнути.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugdoc.ethvip
· 12-05 11:26
Це вже виявили, а він все ще хоче втекти, на блокчейні справді немає таємниць, смішно до сліз.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseFOMOguyvip
· 12-05 11:23
Чорт забирай, наскільки ж це нудна схема, стільки зусиль лише заради того, щоб "постригти хом'яків", ще й впіймали на гарячому. --- Знову ті ж трюки: отримав вигоду, а потім ще й повернення вимагає — от це вже справжній цинізм. --- Про прозорість даних на блокчейні давно всім відомо, навіщо ж так ускладнювати? --- Понад тисячу гаманців і такий рівень? Я бачу, що нічого особливого. --- Цей хлопець, мабуть, дуже вже має вільного часу — стільки акаунтів створювати заради снайпінгу, простіше було б просто купити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZenMinervip
· 12-05 11:06
Знову та сама схема: розкидають гроші з тисячі гаманців, справді думають, що на блокчейні цього не побачать. --- Цей хлопець і справді сміливий, навіть на повернення коштів зважився. --- Про прозорість даних на блокчейні вже давно повинно знати більше людей. --- Технологія Bubblemaps справді крута — за хвилину всі сліди видно. --- За дві секунди все розкупили, а махінацій повно — годі вже. --- Якби таке зробили кілька років тому, можливо, ще й пройшло б. --- Якщо так грають навіть на пре-сейлі, то й project-сторона повинна бути обачнішою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити