Підозрюється у причетності до справи на понад 300 мільйонів доларів США: британський криптографічний хакер затриманий у Дубаї

RumbleValidator

2025-12-05 06:02:39

Генерація анотацій у процесі

【Ланцюгові новини】Ланцюговий детектив ZachXBT повідомив, що той самий сумнозвісний у криптоспільноті британський хакер Danny (також відомий як Meech, справжнє ім’я можливо Danish Zulfiqar) ймовірно був затриманий у Дубаї. Правоохоронці, схоже, давно стежили за ним — його адреса гаманця 0xb37d… наразі заморожена, а на рахунку понад 18,58 мільйона доларів США.

“Досягнення” цього хлопця справді вражають. У гучній справі кредиторів Genesis 2024 року на 243 мільйони доларів він підозрюється в участі; у 2023 році під час інциденту з підміною SIM-карт Kroll, що призвів до компрометації клієнтів BlockFi, Genesis, FTX — він також фігурував у списку. Окрім цього, на нього вішають ще низку схем соціальної інженерії та шахрайств. За приблизними підрахунками, загальна сума справ легко перевищує 300 мільйонів доларів.

Цього разу він попався в Дубаї — це має стати попередженням для тих, хто досі чинить злочини у тіні: кожна транзакція в ланцюгу залишає слід, і втекти назавжди не вийде.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

13 лайків

Нагородити
13
9
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

Degen4Breakfast

· 16год тому

Нарешті хтось витягнув цю щура на світло, справа на 300 мільйонів доларів так просто завершилася? Дубайська поліція справді жорстка

Переглянути оригіналвідповісти на0

OnChainDetective

· 19год тому

Зачекай, мені потрібно ще раз перевірити рух коштів за цією адресою гаманця — 18,58 мільйона доларів просто так лежать? Очевидно, що попередні записи про транзакції були видалені. З якими адресами інституцій раніше взаємодіяв цей адрес 0xb37d? Ось це справді важливо, заморожене на поверхні — лише верхівка айсберга. Справжня сума у справі з шахрайством із SIM-картами на 243 мільйони і більше може бути вдвічі більшою, я підозрюю, що є ще більше гаманців, які не були виявлені.

Переглянути оригіналвідповісти на0

CrossChainMessenger

· 12-06 11:26

Зачекай, у Дубаї арешти? Цей чувак дійсно попався? Нарешті хтось відповість за справу на 300 мільйонів доларів. --- Ха-ха, цей день давно мав настати, з тією історією з SIM-картами стільки людей постраждало. --- 18,58 мільйона заморожено на ланцюгу, тепер уже не втекти, правда? --- Ім'я Денні в колі стало зовсім токсичним, нарешті дочекалися новин про затримання — приємно. --- Всі ті справи GenesisBlockFi нарешті підуть на розрахунок, кайф. --- Я ж казав, що даркнет рано чи пізно спалиться, цього разу чекати у Дубаї було не даремно. --- Оце він наробив, 300 мільйонів — це вже занадто.

Переглянути оригіналвідповісти на0

fomo_fighter

· 12-05 06:30

Ого, нарешті спіймали цього хлопця, "досягнення" на 300 мільйонів доларів — це вже щось, і ось так зловилися в Дубаї? Гаманець заблокували — 18,58 мільйона одразу зникло, такий темп... трохи навіть приємно Ця схема з SIM-картами хакерів на блокчейні й справді майже не піддається захисту, треба бути обережнішими Дубай теж почав співпрацювати зі слідством, схоже, для крипто-злочинців вже не залишилося притулків У цього хлопця такі масштаби, а попався тільки зараз, скільки часу минуло з попередніх справ — якось повільно діяли 300 мільйонів доларів прокручував так довго, скільки ж людей треба було надурити, щоб стільки накопичити Але, якщо подумати, те, що все це можна так чітко простежити на блокчейні, доводить — прозорість справді є обоюдогостим мечем Тепер інші хакери злякаються, і Дубай вже не рай для них

Переглянути оригіналвідповісти на0

BlockchainDecoder

· 12-05 06:24

Згідно з дослідженням, ключовим моментом цієї події є ефективність механізму заморожування активів на блокчейні — миттєве заморожування на суму $18,58 млн, з технічної точки зору, дійсно відображає рівень координації транскордонного правозастосування. Варто відзначити, що технології відстеження гаманців, залучені до цього, вже досить зрілі. Дані показують, що за три роки "досягнення" цього хлопця перевищили $300 млн, але мені цікаво — чому так довго не діяли? Ланцюгові сліди такі явні, невже чекали, поки розкладуть ще більшу мережу? З точки зору технічної архітектури, атака через заміну SIM-карт насправді оголила вразливість двофакторної аутентифікації на біржах. Посилаючись на звіт з безпеки за 2023 рік, рівень успішності таких соціально-інженерних шахрайств перевищує 40%, що змушує задуматися. Чесно кажучи, найіронічніше у цій справі те, що заморожені $18,58 млн — лише вершина айсберга. Справжні "брудні" гроші вже давно розсіяні по міксерам і кросчейн-протоколах, чи не так? Арешти у Дубаї більше схожі на політичний жест.

Переглянути оригіналвідповісти на0

MEVHunter

· 12-05 06:22

чесно, заморозка гаманця — це просто топ... чувак думав, що може просто арбітражити цілі життя людей, ніби це токсичність мемпулу. $300M збитків, і вони нарешті впіймали бекран? вже час, якщо чесно

Переглянути оригіналвідповісти на0

GasWrangler

· 12-05 06:21

Якщо чесно, якщо б ти справді провів аналіз мемпулу щодо переміщень його гаманця, шаблони транзакцій були явно шахрайськими з першого дня... Понад $300M, і блокчейн буквально його спіймав. З технічної точки зору, це саме те, що відбувається, коли не оптимізуєш свою операційну безпеку — саме недосконалий OPSEC тут став причиною падіння.

Переглянути оригіналвідповісти на0

TokenomicsDetective

· 12-05 06:16

Отакої, цей хлопець нарешті попався? 3 мільярди доларів, треба ж так умудритися! Зачекай, 18,58 мільйона заморожених — це ж лише верхівка айсберга, а де ж справжній куш? Затримання в Дубаї означає, що правоохоронці різних країн справді почали співпрацювати, раніше ці хлопці занадто довго нахабніли на блокчейні. Історія з SIM-картами взагалі жахлива — один соціальний інженеринг і клієнти кількох великих бірж залишилися ні з чим, зараз як подумаю — моторошно стає. Цього разу це має стати справжнім попередженням для всіх хакерів: як би не ховався, не втечеш.

Переглянути оригіналвідповісти на0

AirdropHunter

· 12-05 06:12

Ой, цей хлопець нарешті попався, 300 мільйонів доларів "досягнень" заморозили моментально, кайф Давно вже треба було когось взятися за цих шкідників, тепер навіть у Дубаї ховатися не ризикнуть Як тільки гаманець заморозили, далі, мабуть, ще багатьох чекають безсонні ночі Оце і є справжня on-chain justice, ефективніше за будь-які інші методи 18,58 мільйона баксів просто зникло, шкода, що це не мої

Переглянути оригіналвідповісти на0

Дізнатися більше

Популярні темиДізнатися більше
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
284.44K Популярність
#DecemberMarketOutlook
78.01K Популярність
#PostonSquaretoEarn$50
14.13K Популярність
#LINKETFToLaunch
13.6K Популярність
#SharingMy100xToken
15.97K Популярність

Популярні активності Gate FunДізнатися більше

1
BONDXBONDX
Рин. кап.:$3.65KХолдери:4
0.59%
2
ICBGIceberg
Рин. кап.:$6.58KХолдери:7
13.86%
3
GBIRDGBird
Рин. кап.:$3.53KХолдери:1
0.00%
4
HLHuLi
Рин. кап.:$3.53KХолдери:1
0.00%
5
HRUMHrum
Рин. кап.:$3.52KХолдери:1
0.00%

Закріпити

карта сайту