Поліція В'єтнаму заарештувала членів криптопіраміди Paynet Coin на $200 млн

Поліція В’єтнаму заявила про ліквідацію найбільшої в країні криптовалютної афери, побудованої навколо монети Paynet Coin (PAYN), пишуть місцеві ЗМІ. В ході операції затримано 20 осіб, включаючи ймовірного організатора, 45-річного Нгуена Ван Ха з провінції Зялай.

За даними влади, шахраї залучили тисячі інвесторів через сайти FMCPAY.com та AFF2024.com. Вони обіцяли щомісячний дохід до 9% та бонуси за залучення нових учасників. Кошти нових прибулих направлялися на виплати старим вкладникам, що свідчить про класичну схему фінансової піраміди, підкреслили правоохоронці.

Слідство встановило, що Paynet Coin був представлений як законний проект з реєстрацією в США, можливістю бронювання авіаквитків і готелів, а також нібито зареєстрованою біржею. Щоб підвищити довіру, група організовувала презентації в п’ятизіркових готелях.

Влади стверджують, що Нгуен Ван Ха особисто вивів близько $200 млн. На момент арештів кошти продовжували надходити, зокрема від інвесторів з Індії та Філіппін. Поліція провінції Фу Тхо повідомила про замороження та конфіскацію активів на суму $38 млн, включаючи готівку, іноземну валюту та нерухомість.

Ха, його заступник Фан Вьет Лап та інші учасники обвинувачуються у порушенні законодавства про багаторівневий маркетинг та використанні електронних мереж для незаконного привласнення майна.

У липні 2025 року в Україні також розкрили масштабну схему з криптовалютним шахрайством. За даними поліції, жертвами зловмисників стали громадяни Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії. Учасники схеми, вільно володіючи іноземною мовою, виманювали у них кошти, представляючись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній.

Нагадаємо, ми писали, що співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у шахрайстві на $40 млрд.