Ці положення доповнюють правила управління торговельним підприємством у питаннях, пов'язаних з активами гарантійного депозиту:
Наступні умови стосуються гарантійних депозитів торговців Gate P2P: Щоб забезпечити безпеку транзакцій, платформа залишає за собою право вирахувати кошти гарантійного депозиту ("Гарантійний депозит") P2P торговця в наступних ситуаціях після того, як він/вона пройде перевірку особи (KYC) і перевірку на предмет відмивання грошей на платформі.
1.Ситуації для списання Гарантійного депозиту:
У разі виникнення наступних ситуацій ми маємо право вжити заходів для вирахування частини або всієї суми гарантійного депозиту торговця:
(1) Торговець має суперечку щодо транзакції, і Платформа визначає, що Торговець винен, в той час як він повинен нести відповідальність і виконувати відповідні зобов'язання, він не співпрацює або не виконує відповідні обов'язки протягом розумного періоду, і така відмова призводить до збитків/збитків іншим користувачам; (2) Під час здійснення P2P-транзакцій Торговець використовує Платформу для відмивання грошей, незаконного і замаскованого ухилення від сплати податків і арбітражу, зловмисного маніпулювання цінами транзакцій, зловмисного порушення порядку здійснення транзакцій та інших незаконних і злочинних дій або поведінки, що порушують правила Платформи; (3) Торговець незаконно робить банківські картки або торгові рахунки, що належать третім особам, доступними іншій стороні, або займається шахрайством, відмиванням грошей та іншими незаконними і злочинними діями, які завдають шкоди цій платформі, відповідним користувачам або третім особам; (4) Якщо у Торговця є Нестандартне замовлення, яке оскаржується і очікує обробки з різних причин, Торговець несе будь-яку відповідну відповідальність, визначену Платформою після розгляду Платформою замовлення, але Платформа не несе відповідальності, якщо з Торговцем неможливо зв'язатися протягом розумного періоду часу; (5) Торговець використовує бренд Gate для залучення своїх колег, стягнення посередницької винагороди, участі у неправдивому маркетингу або створення зловмисних та оманливих асоціацій тощо, які шкодять правам, інтересам або репутації Платформи; (6) Торговець має інші порушення будь-яких правил або положень Платформи; (7) Після того, як приймальні та платіжні рахунки Торговця були заморожені через його дії або бездіяльність, і він не повідомив Платформі про повернення гарантійного депозиту вчасно, як того вимагає Платформа; (8) Інші ситуації, коли Гарантійний депозит повинен бути списаний з вини Торговця, як це обґрунтовано визначено Платформою. Примітка: Після того, як Платформа повністю або частково списала Гарантійний депозит Торговця відповідно до регламенту управління торговцями, Торговець повинен поповнити Гарантійний депозит на суму, еквівалентну повністю списаній сумі. В іншому випадку ідентифікатор торговця буде анульовано, і він/вона повинен буде знову звернутися до платформи, щоб відновити ідентифікатор.
2.2 Фактична сума Гарантійного депозиту, що підлягає утриманню, визначається виходячи з фактичних наслідків і розміру компенсації, що випливають з них, за результатами оцінки контролю ризиків Платформи:
У разі підтвердження Платформою наступних особливих обставин, ми матимемо право автоматично списати з вашого Гарантійного депозиту всю суму в повному обсязі:
(1) Платформа має обґрунтовані докази того, що Торговець є безпосереднім учасником шахрайства, відмивання грошей або іншої незаконної та злочинної діяльності або сприяє їй; (2) Виявлено, що Торговець пов'язаний з інцидентами, пов'язаними з шахрайством та відмиванням грошей, при здійсненні крос-платформних транзакцій на інших платформах; (3) Виявлено, що Торговець переказує на цю платформу незаконні активи, наприклад, вкрадені кошти. (4) Платіж, здійснений Торговецем, призвів до заморожування рахунку користувача, а в процесі верифікації виявляється, що Торговець причетний до шахрайських дій, пов'язаних з наданням фальшивих сертифікаційних матеріалів. (5) Платіж, здійснений Торговецем, спричинив заморожування рахунку користувача, а Торговець відмовляється співпрацювати у вирішенні питання. (6) Приймальні та платіжні рахунки Торговця були заморожені неодноразово, але про жоден з цих випадків не було повідомлено Платформу в установленому порядку, або приймальні та платіжні рахунки Торговця були заморожені, що спричинило серйозні збитки іншим користувачам Платформи.
