Комплексне оновлення безпеки для Крипто платформ: Як Trustformer допомагає установам створити структуру "Операція з нульовим ризиком"

Протягом останніх двох років індустрія шифрування зазнала значного зростання під час бичачого ринку, одночасно стикаючись з постійними інцидентами безпеки, випадками міждержавного відмивання грошей, атаками хакерів та поширенням шахрайських посилань. Відповідь регуляторних органів була дуже чіткою — посилити регулювання, підвищити прозорість та посилити вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей.

У цьому контексті, якщо платформи шифрування все ще використовують традиційні, трудомісткі та нездатні покрити весь ланцюг методи контролю ризиків, вони не зможуть впоратися з ризиками, які виникають через масштабовану розробку галузі.

Це також причина, чому Trustformer став ключовим вибором для багатьох бірж і крипто-компаній.

Бачення Trustformer: створити новий "шар довіри" для індустрії шифрування

Бачення Trustformer полягає в створенні "фундації довіри та прозорості" для всієї фінансової системи Web3, що дозволяє відстежувати потоки коштів на ланцюгу, своєчасно виявляти будь-яку аномальну поведінку та ефективно справлятися з потенційними ризиками дотримання.

У контексті зростаючої регуляції, участі установ та розширення масштабу фондів цей "шар довіри" став особливо важливим.

Аналіз ключових модулів Trustformer

Наступні модулі є основними цінностями Trustformer:

1. Система ідентифікації та оцінки ризиків (Штучний інтелект оцінка ризиків)

Система автоматично оцінює кожну транзакцію на основі торгових патернів, шляхів фондів, поведінки адрес тощо. Високий ризик, аномальні та підозрілі транзакції негайно позначаються та блокуються, зменшуючи ймовірність юридичних ризиків для установ.

2. Відстеження та візуалізація грошових потоків (Картографування грошових потоків)

Trustformer може виводити чіткі графіки руху коштів, що дозволяє установам з першого погляду бачити, звідки надходять кошти, куди вони йдуть і через які адреси проходять. Застосовується до:

• Досліджуйте шлях шахрайства
• Досліджуйте, чи пов'язані кошти з інцидентом хакерської атаки.
• Перевірте джерело фінансів для OTC клієнтів
• Повідомити регуляторні органи

3. Моніторинг великих транзакцій та аномальної поведінки

Система буде постійно моніторити:

• Раптовий приток величезних коштів
• Кошти розподіляються кілька разів за короткий проміжок часу.
• Отримати великі активи з високоризикових адрес
• Новий акаунт раптово високочастотна торгівля

Якщо виникне будь-яка аномалія, система негайно сповістить оперативний персонал.

4. Глобальний список санкцій та правило двигуна

Одним з найбільш тривожних сценаріїв для відділу комплаєнсу є "випадковий контакт із санкціонованими суб'єктами". Trustformer має вбудований глобальний список санкцій і підтримує налаштовувані чорні списки та бізнес-правила, що дозволяє установам уникати ручних порівнянь і знижувати рівень помилок.

5. Моніторинг кількох блокчейнів та автоматизований доступ до API

З урахуванням все більш очевидного тренду мульти-ланцюгів в індустрії, Trustformer підтримує кілька основних ланцюгів і може безпосередньо підключатися до бірж, гаманців та бекенд-систем для досягнення автоматизованих процесів відповідності.

Практичні переваги використання Trustformer

Інтеграція Trustformer може принести такі значні переваги:

1. Зменшити юридичні ризики в бізнесі

Автоматично виявляйте шляхи відмивання грошей, шахрайські кошти та адреси під санкціями, допомагаючи платформі зменшити серйозні наслідки, такі як юридичні штрафи та замороження активів.

2. Покращити ефективність дотримання вимог та зменшити витрати на працівників.

Традиційні команди відповідності можуть вимагати десятки людей, але після автоматизації платформи це може безпосередньо зменшити понад 60% ручної перевірки.

3. Покращити довіру користувачів та репутацію бренду

Все більше користувачів віддаватимуть перевагу безпечним, прозорим та надійним платформам. Для бірж і гаманців, які прагнуть розширити свій ринок, Trustformer є перевагою бренду.

4. Відповідати світовим регуляціям, щоб прокласти шлях для розширення бізнесу.

Щоб увійти на ринки, такі як Гонконг, Дубай, Сінгапур та Європейський Союз, неможливо подати заявку на отримання ліцензії без повної системи AML. Trustformer закладає основу для установ, що робить можливим "глобалізацію відповідності".

Майбутні тенденції: Вимоги щодо відповідності стануть стандартом для всіх платформ шифрування.

Індустрія шифрування перейшла від “варварського зростання” до “регульованого зростання”. У найближчі роки основними конкурентними перевагами індустрії будуть:

• Хто має сильніший контроль ризиків?
• Хто більш прозорий
• Хто більше відповідає вимогам регулювання
• Хто може співпрацювати з установами та увійти в основний фінансовий сектор?

З цієї перспективи Trustformer більше не є просто інструментом, а є частиною майбутньої фінансової інфраструктури Web3.