Криптобанк Silvergate выплатит SEC штраф в $50 млн



Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобанк Silvergate, обвинив его в предоставлении ложных заявлений о своих процедурах по борьбе с отмыванием денег.

В частности, у банка не было соответствующих мер по контролю за банковской сетью SEN, которая позволяла клиентам переводить средства.

Банк не смог адекватно отслеживать подозрительную активность в банковских транзакциях.

Ему также не удалось обнаружить подозрительные переводы на $9 млрд со стороны FTX и связанных с ней организаций.

Silvergate согласился урегулировать ситуацию с SEC, выплатив штраф в размере $50 млн.

Silvergate был закрыт в прошлом году.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Горячее на Gate Fun

    Подробнее
  • РК:$0.1Держатели:2
    0.00%
  • РК:$2.49KДержатели:2
    0.00%
  • РК:$2.45KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$0.1Держатели:1
    0.00%
  • РК:$2.45KДержатели:1
    0.00%
  • Закрепить