Финансовый директор Epoch Times обвинен в участии в схеме отмывания денег на сумму 67 миллионов долларов криптовалюты

Хунцзи Фэн

Последнее обновление:

4 июня 2024 года 05:56 EDT | 1 мин чтения

Финансовый директор Epoch Times Вейдун Гуань был арестован и обвинен в отмывании криптовалюты.

Согласно последнему пресс-релизу, опубликованному прокуратурой США Южного округа Нью-Йорка, Вэйдун Гуан, также известный как Билл Гуан, является финансовым директором многонациональной медиакомпании со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Крипто-дело по отмыванию денег Гуань

Министерство юстиции (DOJ) заявило, что Гуань участвовал «в транснациональной схеме по отмыванию по меньшей мере около 67 миллионов долларов незаконно полученных средств в интересах себя и медиакомпании».

Обвинение указывает на то, что Гуань и другие отмывали незаконно полученные средства на банковские счета под названием компании и управляли командой «Заработайте деньги онлайн» компании.

«Команда MMO» и другие лица намеренно использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов незаконных средств, включая доходы от пособий по безработице, полученных мошенническим путем. Затем средства были загружены на многочисленные предоплаченные дебетовые карты.

Средства обычно приобретались через конкретную платформу криптовалюты по сниженным тарифам от 70 до 80 центов за доллар в обмен на криптовалюту.

Годовая выручка компании выросла на 410%

После того, как средства были внесены на эти счета, они часто подвергались дополнительным процессам отмывания через другие банковские счета, принадлежащие Медиа-сущностям, личным банковским счетам Гуана и личным крипто-счетам Гуана.

«Когда банки подняли вопросы о средствах, Гуань якобы неоднократно лгал и ложно утверждал, что средства поступили от законных пожертвований медиакомпании», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.

Годовая выручка медиа-компании взлетела на 410% по сравнению с предыдущим годом после того, как Гуан запустил схему, поднявшись с примерно 15 миллионов долларов до примерно 62 миллионов долларов.

«Сегодняшние обвинения отражают неизменную приверженность Управления строгому соблюдению законов против тех, кто способствует мошенничеству путем отмывания денег, и защите целостности финансовой системы США», — заявил Уильямс.

Подписывайтесь на нас в Google Новости