Самозванцы Blockchain.com пойманы и заключены в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 5 миллионов фунтов стерлингов

Власти Великобритании арестовали двух мужчин за кражу криптовалют на сумму 5,7 млн фунтов стерлингов (примерно 7,125 млн долларов США) у жертв по всему миру.

Согласно недавнему отчету, 42-летнему Джеймсу Хеппелу из Ставертона в графстве Уилтшир и 38-летнему Джейку Ли из Чарлкомба в Бате были предъявлены обвинения по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества.

Обвиняемый обманывал криптовалютных инвесторов, используя копию крипто-биржа Blockchain.com. Когда пользователи входили на поддельный веб-сайт, мошенники похищали их криптовалютные средства, используя их данные для входа.

Используя эту обманную тактику, паре удалось одержать верх над 55 жертвами в 26 странах, в том числе 11 из Великобритании, как было установлено Юго-Западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью (SWROCU).

Расследование началось, когда Ли был арестован полицией Эйвона и Сомерсета по подозрению в отмывании денег. Три семени для восстановления кошелька Биткойн, три цифровых устройства и 24 000 фунтов стерлингов наличными были изъяты у преступника во время его ареста.

В то же время SWROCU также начал инвестировать в криптомошенничество, в результате которого житель Уилтшира украл биткойны на сумму 11 000 фунтов стерлингов, украденные из его криптокошелька.

По словам детектива Мэтта Брейна, афера была связана с Ли и его сообщником, когда были проанализированы три электронных устройства, изъятых у него. Что это были за устройства, не раскрывается.

И Ли, и Хеппель признали себя виновными в предъявленных обвинениях. В настоящее время Ли грозит 4 года тюрьмы, а Хеппель приговорен к 15 месяцам. В отношении Ли также был выдан ордер на конфискацию 1 миллиона фунтов стерлингов.

«Это было сложное и трудоемкое судебное преследование, которое включало в себя расследование многочисленных жертв и органов уголовного преследования по всему миру», — сказала Памела Джейн, прокурор Международного управления по борьбе с серьезной экономической организованной преступностью Королевской прокурорской службы

На данный момент была возвращена криптовалюта на сумму 64 000 фунтов стерлингов, 835 000 фунтов стерлингов наличными, три автомобиля и репродукция картины «Бомбовая любовь» художника Бэнкси, оцененная в 60 000 фунтов стерлингов.

Мошенничество с криптовалютой заметно выросло в Великобритании. В январе 2024 года полиция Великобритании выпустила предупреждение против Coscoin, платформы количественной торговли, управляемой искусственным интеллектом, подозреваемой в управлении финансовой пирамидой

Согласно мартовскому отчету TRM Labs, с октября 2022 года жители Великобритании потеряли в среднем 15 000 фунтов стерлингов из-за мошенничества с криптовалютой. Они включали в себя различные схемы, такие как инвестиционное мошенничество, фишинг и мошенничество с разделкой свиней.