Более 30 человек обвиняются в мошенничестве с криптовалютой на сумму 24 миллиона долларов, связанном с тайваньской биржей ACE

Шалини Нагараджан

Обновлено:

26 апреля 2024 05:33 EDT | 2 мин. чтения

Окружная прокуратура Тайбэя предъявила обвинения ключевым фигурам, связанным с биржей. Среди них основатель Дэвид Пэн, его деловой партнер Линь Кенг-хун и бывший председатель Ван Чэньхуань.

По оценкам прокуратуры, в результате ошеломляющего мошенничества более 1200 человек потеряли в общей сложности 800 миллионов тайваньских долларов (24,56 миллиона долларов США).

Прокуроры утверждают, что, начиная с 2019 года, подозреваемые убеждали инвесторов покупать токены NFTC, монеты bitnature, mochange (токен, созданный ACE Exchange) и другие токены. Их также обвиняют в создании официальных документов и других материалов, чтобы их схема выглядела законной.

Помимо продвижения токенов, Пан и Лин якобы пообещали превратить ACE Exchange в ведущую в Азии экосистему для торговли криптовалютами. Однако многие инвесторы увидели, что их токены значительно потеряли в цене.

Эти инвесторы, обнаружив, что они не могут конвертировать свои токены обратно в тайваньские доллары, как было обещано, как сообщается, подали жалобы, что привело к судебному расследованию.

ACE Exchange не ответила на запрос Cryptonews о комментариях на момент публикации.

Прокуроры рекомендуют приговорить к 20 годам лишения свободы основных фигурантов по делу о мошенничестве с криптовалютой

По данным властей, подозреваемые участвовали в двусторонней схеме обмана инвесторов. Во-первых, они агрессивно рекламировали токены в различных медиа-каналах, манипулируя ценами на бирже, чтобы создать иллюзию.

Затем, после продажи этих токенов и других блокчейн-продуктов на общую сумму, превышающую 2,2 млрд тайваньских долларов (72,54 млн долларов США), прокуроры утверждают, что подозреваемые поручили другим скрыть деньги в различных местах, включая покупку недвижимости в уезде Илань.

Прокуроры также утверждали, что Ван, будучи замешанным в схеме, получил около 43 миллионов тайваньских долларов (1,3 миллиона долларов). Они утверждают, что Ван пытался манипулировать рынком, вернув 26 миллионов тайваньских долларов (791 тысячу долларов) обратно на биржу, чтобы завысить цены на токены.

Учитывая серьезность мошенничества и количество жертв, прокуратура рекомендовала приговорить к тюремному заключению не менее 20 лет для основных подозреваемых, включая Пана и Лина. Для Вана прокуроры предложили минимальный срок в 12 лет, учитывая его должность директора в известной юридической фирме и его предполагаемую причастность к содействию афере.

Власти раскрыли предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму 10,7 миллиона долларов на бирже ACE

Ранее в этом месяце власти предъявили Пану и еще шести лицам обвинения в мошенничестве с криптовалютами с цифровыми активами на сумму 10,7 миллиона долларов.

В этом деле следователи выяснили, что основатель Ace Exchange создал офшорную торговую платформу, которая предоставляла услугу криптокошелька под названием «Кошелек Альфреда». Эта служба якобы заманивала ничего не подозревающих жертв вносить свои средства на депозиты. Однако инвесторы теряли доступ к своим средствам после того, как они были внесены.

Торговая платформа утверждала, что Пан — бывший утив, чье участие в бирже закончилось в 2022 году.

Подпишитесь на нас в Google News