#Content Mining Индия зарегистрировала 28 криптовалютных организаций в соответствии с новыми рекомендациями по борьбе с отмыванием денег

Подразделение финансовой разведки Индии официально признало 28 поставщиков услуг криптовалют и виртуальных цифровых активов, о чем объявил государственный министр финансов Панкадж Чаудхари во время сессии в парламенте.

Такое развитие событий соответствует руководящим принципам, установленным Министерством финансов Индии в марте, которое потребовало от криптовалютных компаний соответствовать стандартам подразделения финансовой разведки. Эти стандарты имеют решающее значение в борьбе с отмыванием денег. Теперь компании должны следовать Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает в себя строгие процессы проверки личности, такие как протоколы «Знай своего клиента» (KYC).
Важным аспектом директивы министерства является включение иностранных криптовалютных бирж, которые обслуживают индийских клиентов. Эти биржи должны придерживаться одних и тех же правил, и несоблюдение приведет к последствиям в соответствии с PMLA.

Несмотря на то, что крупные биржи, такие как CoinDCX, WazirX и CoinSwitch, были зарегистрированы, ни одна из 28 организаций, завершивших регистрацию, не находится за пределами Индии.