SFO Арестовала основателя афёры Basis Markets стоимостью $28 миллионов на фоне интенсификации борьбы с крипто-мошенничеством

Британское Управление по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO) впервые задержало ключевых фигурантов в рамках масштабного расследования криптовалютного мошенничества, направленного против Basis Markets — схемы, которая обманула инвесторов на сумму 28 миллионов долларов через мошеннические предложения NFT и токенов. Проект, позиционирующийся как «децентрализованный хедж-фонд», обещал доходность, нейтральную к дельте, с помощью арбитражных стратегий, но исчез в середине 2022 года, унеся с собой капитал инвесторов. Координированные задержания в Лондоне и Западном Йоркшире означают значительный шаг в борьбе SFO с преступлениями в сфере цифровых активов, что свидетельствует о новом приоритете в регулировании криптовалютного сектора.

Модель Basis Markets на 28 миллионов долларов

Basis Markets провела двухэтапную кампанию по сбору средств в конце 2021 года: сначала продажа NFT в ноябре, затем — предложение токенов в декабре, в результате чего было собрано 28 миллионов долларов у доверчивых инвесторов. Схема использовала сложный маркетинговый язык — продвижение «нейтральных к дельте» инвестиционных стратегий и арбитражных возможностей — чтобы привлечь опытных инвесторов, ищущих пассивный доход через криптовалюты. Инвесторам обещали долю в прибыли и права на управление, однако следователи обнаружили, что средства систематически переводились на личные счета основателей, а не использовались для операционного бюджета проекта. Вскоре после запуска схема рухнула, а команда заявила, что уходит из-за «предполагаемых американских регуляций», после чего полностью исчезла.

Адам Кобб-Вебб: история финансовых нарушений

Один из задержанных основателей, Адам Кобб-Вебб, имеет спорную репутацию. Ранее он был наказан Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за участие в спуфинге — манипуляционной тактике, при которой размещаются и быстро отменяются ордера для создания ложных рыночных сигналов. Участие Кобб-Вебба вызвало вопросы о том, распространяется ли его модель неправомерных действий на криптовалютный сектор. Предыдущие меры CFTC показали его склонность к нарушению правил, что создает прецедент, актуальный и для расследования Basis Markets. Его возвращение в криптовалютную сферу подчеркивает, как традиционные финансовые нарушители мигрируют в менее регулируемые рынки цифровых активов.

Предупредительные признаки обмана

Схема была наполнена противоречиями, которые должны были насторожить потенциальных инвесторов. Основатели заявляли о совокупном опыте в финансах и криптовалютах 80 лет, однако их реальные биографии было трудно подтвердить. Отчеты о результатах, предоставленные потенциальным инвесторам, оказались сфальсифицированными, показывая доходность, не соответствующую рыночной ситуации. Маркетинговые материалы обещали особенно агрессивные прибыли: инвестиции в NFT за 1880 долларов якобы приносили 18 000 долларов ежемесячной прибыли, а затем эти показатели были увеличены до 30 000 долларов общей прибыли — цифры, вызывающие сомнения в условиях рыночной реальности. Еще одним тревожным моментом были демонстрации роскошного образа жизни основателей в Discord-канале проекта, где они показывали дорогие часы и другие предметы роскоши, предположительно приобретенные за средства инвесторов, которые так и не попали на операционные счета проекта.

Усиление возможностей SFO в расследовании криптовалют

SFO охарактеризовало это расследование как часть расширенного мандата по пресечению преступлений с использованием цифровых активов. Директор SFO Ник Эфгрейн заявил, что агентство остается «приверженным ответственности тех, кто использует криптовалюты для обмана инвесторов», что отражает жесткую позицию института. Этот случай последовал за приговором в 2023 году Жимин Чиан — известной как «Крипто-царица», которая была признана виновной в отмывании 5 миллиардов фунтов в биткоинах, что подтверждает развитие у SFO реальных навыков в отслеживании и преследовании крупных преступлений с цифровыми активами. Для усиления этих возможностей агентство получило дополнительно 8 миллионов фунтов бюджета, специально выделенных на восстановление и расследование криптоактивов, что указывает на возможное продолжение подобных дел.

Последствия для инвесторов и регуляторов

По мере усиления контроля за механизмами привлечения средств в криптовалютной сфере, дело Basis Markets становится тестом для того, как власти будут бороться с крупномасштабными мошенническими предложениями токенов и операциями с NFT. Участие Адама Кобб-Вебба — человека с прошлым нарушений в финансовом регулировании — показывает, как лица, запрещенные в традиционных рынках, используют относительную непрозрачность криптовалютных систем. Расследование SFO продолжается, и власти дают понять, что возможны новые задержания, что говорит о дальнейшем развитии дела. Для инвесторов важен урок: даже проекты с технологически сложными обещаниями остаются уязвимыми к старым схемам хищений, особенно при отсутствии надзорных механизмов или при наличии у операторов истории нарушений регулятивных требований.