КРУПНЕЙШИЙ БАНК МИРА ТЕПЕРЬ ПОДАН В СУД ПО ОБВИНЕНИЮ В КРИПТОМОШЕННИЧЕСТВЕ НА $328 МИЛЛИОНОВ.

И вновь деньги не начинали свой путь в блокчейне.
Они начали движение внутри традиционной банковской системы.
Новый коллективный иск утверждает, что JPMorgan Chase помог запустить масштабную схему Понци, управляемую компанией Goliath Ventures.
Согласно жалобе, схема собрала около $328 миллионов примерно от 2000 инвесторов между 2023 и началом 2026 года.
Инвесторам было обещано стабильное ежемесячное возвращение от криптовалютных торговых стратегий и пулов ликвидности.
Но обвинители говорят, что компания работала как классическая схема Понци, где деньги новых инвесторов использовались для выплат более ранним инвесторам, а остальное отправлялось в другие места.
Следователи утверждают, что более $250 миллионов прошли через бизнес-счёт JPMorgan, контролируемый компанией.
Оттуда крупные переводы отправлялись на кошельки и счета на Coinbase и других криптоплатформах.
По утверждению обвинителей, только небольшая часть средств была действительно использована для криптовалютной торговли.
Остальное предположительно было потрачено на роскошные дома, путешествия, мероприятия и платежи для поддержания работы схемы.
Мошенничество начало рушиться, когда инвесторы стали требовать вывода средств и платежи замедлились.
Власти позже заморозили активы и поместили компанию в управление при попечительстве, пока следователи отслеживали путь денег.
Но есть одна часть, о которой никто не любит говорить.
Когда мошенничество связано с крипто, вся индустрия получает обвинения.
Однако деньги в этом случае предположительно сначала прошли через традиционную банковскую систему.
Сотни миллионов долларов, как сообщается, прошли через регулируемые банковские счета, прежде чем попасть на криптокошельки.
Банки постоянно утверждают, что у них есть самые передовые системы обнаружения мошенничества и соответствия требованиям в мире.
Но каким-то образом $250 миллионов предположительно прошли через эти системы, прежде чем кто-либо это остановил.
И это неудобная реальность. Традиционные банки любят читать нотации криптоиндустрии о мошенничестве.
Но снова и снова деньги сначала проходят через их систему.
Вопрос, который сейчас задают инвесторы, прост:
Если банки должны быть привратниками финансовой системы...
Как такие крупные мошенничества продолжают проходить через них годами?