Binance сотрудничает с Интерполом, Afripol для ликвидации мошеннической сети - Coinfea

Binance сотрудничает с Интерполом и Afripol, завершив операцию Red Card 2.0. Координированная операция с правоохранительными органами и местными властями привела к 651 аресту и возврату 4,3 миллиона долларов, похищенных мошенническими группами, нанесшими убытки на сумму более 45 миллионов долларов.

СодержаниеBinance сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с преступностьюСтатья Wall Street Journal вызывает волнуОбновленная операция проводится на фоне продолжающегося публичного конфликта Binance с Wall Street Journal (WSJ), которая в письме потребовала опровержения статьи с «неточными и клеветническими» утверждениями. В настоящее время Binance получает похвалу от международных правоохранительных органов за свою роль в масштабной операции по ликвидации киберпреступных синдикатов в Африке.

Binance сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с преступностью

По данным отчета, с 8 декабря 2025 года по 30 января 2026 года правоохранительные органы 16 африканских стран, включая Нигерию, Кению, Кот-д’Ивуар и Южную Африку, объединились с Интерполом и Afripol для проведения операции Red Card 2.0 — масштабной инициативы, направленной против инфраструктуры высокодоходных инвестиционных мошенничеств, мошенничества с мобильными деньгами и хищнических кредитных заявок.

Эта восьминедельная операция привела к аресту 651 подозреваемого по всему континенту. Было выявлено 1247 жертв, общие убытки превысили 45 миллионов долларов. Было ликвидировано 1442 вредоносных IP-адреса, домена и сервера, а также изъято 2341 устройство для предоставления доказательств для будущих судебных процессов. Binance оказала техническую помощь и предоставила разведывательные данные, которые помогли следователям отслеживать поток украденных цифровых активов.

В Нигерии Binance использовала передовую блокчейн-аналитику для помощи Интерполу в выявлении цифровых следов, оставленных мошенниками. Во многих случаях преступники использовали платформы мобильных платежей как входные точки к цифровым активам. Благодаря расследованиям Binance удалось проследить эти переводы до централизованных узлов, таких как жилое здание в стране, которое служило командным центром фишинговой группы. Эта совместная работа позволила вернуть 4,3 миллиона долларов наличными и активами.

Статья Wall Street Journal вызывает волну

В Кении полиция арестовала 27 подозреваемых, связанных с фальшивыми панелями управления, которые вводили пользователей в заблуждение, заставляя думать, что они инвестируют в международные компании, в то время как их средства выводились. Между тем, Binance остается в конфликте с WSJ по поводу статьи под названием «Binance уволила сотрудников, которые сообщили о переводах на 1 миллиард долларов в санкционированные Иранские структуры», в которой утверждалось, что руководители Binance уволили сотрудников, обнаруживших переводы до 1,7 миллиарда долларов иранским структурам, связанным с терроризмом.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг быстро ответил в соцсетях, назвав отчет неточным и клеветническим. Юридическая команда компании также, по сообщениям, направила официальное письмо в WSJ, в котором указала, что журналисты проигнорировали 19 детальных пунктов исправлений, предоставленных им до публикации. Binance также опровергла увольнение сотрудников за сообщение о подозрительной деятельности и уточнила, что внутренние проверки выявили нарушения правил защиты данных и конфиденциальности со стороны указанных лиц.

Binance отметила, что с января 2024 по январь 2026 года сократила свою прямую экспозицию к крупным иранским биржам на 97,3%, снизив объем с 4,19 миллиона долларов до всего 110 тысяч долларов. По состоянию на начало 2026 года команда по соблюдению нормативных требований Binance выросла до 1500 человек, что составляет примерно 25% от общего числа сотрудников по всему миру. Согласно их отчетам за февраль 2026 года, биржа обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов за прошлый год и помогла изъять 131 миллион долларов незаконных средств по всему миру.